证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2022-025
营口金辰机械股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.16 元（含税）。
? 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，营
口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 1.60 元（含税），截至 2022 年 1 月 17 日，公司总股本 116,293,082
股，拟共计派发现金股利 18,606,893.12 元（含税），占 2021 年度归属于母公司
股东的净利润的 30.60%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经我们认真审议，我们认为公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于现金分红的规定，符合《公司章
程》的相关要求，综合考虑了公司的盈利水平、所处行业的特点、发展阶段和自
身的财务状况等实际情况，兼顾股东利益回报需求与公司持续稳定发展，符合公
司的客观情况，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大
会审议。
（三）监事会决议情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案是在充
分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和
发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
(一)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会
造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。
（二）公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
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