证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2022-022
上海巴安水务股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会
议于 2022 年 4 月 17 日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于
际参加表决董事 6 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长程辉
先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了总经理王贤先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，
认为 2021 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，为
公司平稳、持续发展做出了努力。
表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
董事刘涛女士弃权，弃权理由：总经理工作总结要有针对性。
本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年年度报告》中“第三
节 管理层讨论与分析”。
独立董事刘涛女士、李建勇先生、康忠良先生同时向董事会提交了《2021
年度述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上述职。具体内容详见公司 2022
年 4 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，2 票弃权。
董事刘涛女士弃权，弃权理由：基于本次会议《关于公司 2021 年度计提资
产减值准备及核销资产的议案》和《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》
的弃权理由，对本议案表示疑问。
董事李建勇先生弃权，弃权理由：2021 年度公司亏损金额大，同时涉及计
提资产减值准备和核销资产等方面的因素，在收到财务报表后短时间内无法判断。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：公司 2021 年度合并
报表口径实现的归属于母公司所有者净利润-130,369.15 万元，母公司实现的净利
润为-61,548.37 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，不再提取 10%的
法定盈余公积，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为-37,456.01
万元。
公司注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政
策的连续性和稳定性，在利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑各方意见。
结合公司自身发展阶段和资金情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年度不进行利润分
配的专项说明》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2021 年度报告》《2021 年度报告摘要》和《2021 年度审计报告》的
编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》和《2021 年年度审计报告》
详见公司 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。年度报告提示性公告同时在《证券时报》
《证
券日报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》刊登。
表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
董事刘涛女士弃权，弃权理由：基于本次会议《关于公司 2021 年度计提资
产减值准备及核销资产的议案》和《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》
的弃权理由，对本议案表示疑问。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部 2021 年 1 月 26 日发布了《关于印发<企业会计准则
解释第 14 号> 的通知》（财会〔2021〕1 号）（以下简称“解释第 14 号”），
明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理。。
解释第 14 号自公布之日起施行，2021 年 1 月 1 日至施行日新增的相关业务也应
根据该解释进行调整。
根据上述文件要求，公司对会计政策予以相应变更。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立
意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计工作中，本着严谨
求实、客观公正的工作态度，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，在执业过
程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、
公正。为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会同意及推荐，公司拟聘任众
华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，具体内容
详见公司 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
独立董事已就该议案发表同意的事前认可意见和独立意见。
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
董事刘涛女士弃权，弃权理由：基于众华会计师事务所（特殊普通合伙）连
续为公司服务多年，2021 年度却出现计提大额资产减值准备和核销资产，存在
前期会计差错更正；对本议案表示疑问。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度社会责任报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度内部控制自我评
价报告》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
董事刘涛女士弃权，弃权理由：对公司 2021 年度内部控制自我评价报告内
容无异议，但对内部控制有效性产生疑问。
本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员年度薪酬的议案》
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。在股东单位任职的
董事，不领取董事岗位薪酬；参与企业经营的董事，根据其在公司的具体任职情
况领取相应的报酬，不再领取董事岗位薪酬。第四届董事会独立董事薪酬将依据
公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。
公司高级管理人员为王贤先生、于秀丽女士，在公司分别任总经理兼董事会
秘书、财务总监，2022 年高级管理人员的薪资分为基本年薪和绩效年薪两部分，
基本薪资是按照目前行政职务岗位领取，绩效年薪是以公司经营指标完成情况为
依据，对个人进行业绩目标和行为规范相结合的考核办法。
公司独立董事对此项议案中董事、高级管理人员的薪酬事项发表了独立意见。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中董事的薪酬事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》
本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年度计提资产减
值准备及核销资产的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：4 票同意，0 票反对，2 票弃权。
董事刘涛女士弃权，弃权理由：因为公司业务规律没有发生实质性变化，而
董事李建勇先生弃权，弃权理由：2021 年度计提资产减值准备及核销资产
金额大，收到财务报告后短时间内无法判断，需要进一步提供明细。
本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》
本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于前期会计差错更正暨追
溯调整的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
董事刘涛女士弃权，弃权理由：会计差错更正的原因包括以前年度东营项目
没有特许经营权却确认为 BOT 项目，对此表示疑问。
本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
公司将于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，具体内容详见公司 2022
年 4 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
见。
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