证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2022-008
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于 2022 年 4 月 27
日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开了公司第三届董事
会第二十二次会议。会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次
会议由董事长林鹏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监
事王佳家、王风雷，公司财务总监石强，以及董事会秘书张凡列席了本次会议，
此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
告>的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
本议案表决结果：关联董事林鹏、杨建华、张莉、杨红梅回避表决，其余董
事表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2022-014）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
润转增注册资本金的议案》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公
告》（公告编号：2022-017）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公
告》（公告编号：2022-017）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公
告》（公告编号：2022-017）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
变动管理制度>的议案》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
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