证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2022-009
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式
召开，会议通知已于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事
会主席王春福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书
张凡先生列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2021
年年度报告》（公告编号：2022-006）。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-007）。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。
报告>议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2021
年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
本议案表决结果：关联监事王佳家回避表决，其余监事表决结果为 2 票赞成，
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2022-014）。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公
告》（公告编号：2022-017）。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司监事会
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