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地在线”）监事会严格按照《公司法》
《证券法》等法律、法规和《公司章程》
《监
事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真
履行监督职责。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会公召开 10 次会议，会议的通知、召开、表决程序以
及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、
法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体会议召开情况如下：
会议届次 召开时间 会议内容
第二届监
事会第十 2021 年 2 月 8 日
资金的议案》
一次会议
第二届监
事会第十 2021 年 3 月 8 日
立全资子公司的议案》
二次会议
议案》；
股本预案的议案》；
内部控制规则落实自查表>的议案》；
第二届监 6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
事会第十 2021 年 4 月 27 日 7、 审议《关于制定 2021 年度监事薪酬方案的议
三次会议 案》；
的专项报告的议案》 ；
案》；
财产品投资品种的议案》；
正文的议案》；
案》；
案》；
度的议案》；
励计划（草案）>及其摘要的议案》；
第二届监
事会第十 2021 年 6 月 15 日
励计划实施考核管理办法>的议案》；
四次会议
票激励计划激励对象名单>的议案》；
案》；
案》；
案》；
使用可行性分析报告的议案》；
第二届监 的议案》；
事会第十 2021 年 7 月 16 日 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
五次会议 案》；
填补措施及相关主体承诺的议案》；
回报规划的议案》；
事项暨关联交易的议案》；
集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议
案》
第二届监
激励计划相关事项的议案》》；
事会第十 2021 年 7 月 22 日
六次会议
制性股票的议案》；
第二届监 的议案》；
事会第十 2021 年 8 月 27 日 2、 审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用
七次会议 情况的专项报告的议案》；
第二届监 <公司章程>并办理工商登记的议案》；
事会第十 2021 年 9 月 30 日 2、审议《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募
八次会议 集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的
议案》；
第二届监
事会第十 2021 年 10 月 27 日 1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
九次会议
第二届监
事会第二 2021 年 11 月 16 日
金管理的议案》；
十次会议
二、监事会对 2021 年度公司有关事项的独立意见
会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认真履行监督及其他各项
职能。监事会就公司 2021 年度经营运作情况发表如下意见：
公司监事会按照《公司法》
《公司章程》
《监事会议事规则》等规定，认真履
行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制
度的建立与执行等依法运作情况进行监督，公司监事会认为：报告期内，依据国
家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，
根据股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董
事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司
章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
报告期内，监事会对公司的财务管理工作进行了有效的监督和检查，认为公
司财务状况良好，公司财务体系完善、制度健全，内控制度完善，财务运作规范，
符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2021
年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：2021 年度，
公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金
的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司募集资
金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目未发生变更。
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，认为公司对外担
保事项均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》
《对外担保管理制度》
的规定，并经公司董事会、股东大会审议通过后履行了信息披露义务，被担保对
象全部为公司全资子公司。
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为公司的关联交
易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。关联交易
的定价遵循了公开、公平、公正的市场化原则，价格公允，没有损害公司及中小
股东利益，不影响公司的独立性。
监事会对 2021 年度《内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司已经建
立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营
管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环
节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《内部控制评价报告》真实、准确，
完整、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，公司能够按照《内幕信息知
情人登记备案制度》的要求开展内幕信息的控制和管理工作。报告期内，公司不
存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖
公司股票的情况。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
三、监事会 2022 年工作计划
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉、规范、有效地履行
各项职责，充分发挥有效监督职能，促进公司的规范运作。我们将尽职尽责、坚
持原则、勤勉严谨，维护好公司利益和股东权益。
特此报告。
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