证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-052
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议
案》，决定于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会，审
议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
现场会议召开日期、时间为：2022 年 5 月 19 日下午 14:50 开始，
会期半天；
网络投票日期、时间为：2022 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
栋一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部
分限制性股票回购注销的议案》
上述提案由公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十
一次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2022 年 4 月 28 日《证券时
报》《中 国 证 券 报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《第三届董事会第十二次会议决议公告》《第三届监事会第十一次会
议决议公告》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作
报告》《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》《2021 年度财
务决算报告》《关于 2021 年度利润分配预案的公告》《2021 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》《未来三年（2022-2024 年）股
东回报规划》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限
制性股票回购注销的公告》等。
提案 8 需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。根据《上市公
司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职
报 告 具 体 详 见 刊 登 在 2022 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度独立董事述职报告》
（高
香林/巢志雄/肖治/邱晓华/王开田/郭磊明）。
三、会议登记事项
（1）登记时间：2022 年 5 月 13 日（上午 9:00-11:30，下午
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登
记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明
进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、
委托人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传
真方式以 2022 年 5 月 13 日 17:00 前到达本公司为准）。
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：王明怡
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反
对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 19 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号
码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物
流股份有限公司于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会，
并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决。
备注 赞成 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
《关于 2021 年度利润分配预案的
议案》
《2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
《未来三年（2022-2024 年）股东
回报规划》
《关于 2019 年股票期权与限制性
购注销的议案》
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲
对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
盖单位公章。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
回 执
截至 2022 年 5 月 12 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流
股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的 2021 年年度股
东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
日期：
附注：
将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人
出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；
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