证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-030
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
事会第四次会议的通知。2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开
了第三届监事会第四次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董
事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：
《2021 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应
了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会对《2021 年度财务决算报告》
无异议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度财务决算报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2021 年年度报告全文及摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》
《企业会
计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证
监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定
及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策，兼顾了
股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营
业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。监事会成员一致同意公司《2021
年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为，公司董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报
告》真实、准确，完整、客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度
公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2021 年度审计报告客观、真实、完整的
反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2021 年度实
际存放与使用情况。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供
担保，有利于满足公司及其子公司经营业务发展需求，本次担保事项的决策程序
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东权益的情形。监事会同意公司本次担保事项。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，同意根据中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规，并结合公
司实际情况，修订《监事会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事
会议事规则》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
《监事会议事规则》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2022 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了 2022 年第一季度公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年第一季度报告全文》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
公司变更经营范围和修改《公司章程》的程序合法合规，符合公司实际情况
以及相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司变更经营范围及相应修订《公
司章程》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更经营范围、修订公司章程并办理工商登记的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件
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