证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2022-025
营口金辰机械股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.16 元(含税)。
? 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配
总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,营
口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:
公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股
派发现金股利 1.60 元(含税),截至 2022 年 1 月 17 日,公司总股本 116,293,082
股,拟共计派发现金股利 18,606,893.12 元(含税),占 2021 年度归属于母公司
股东的净利润的 30.60%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
经我们认真审议,我们认为公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于现金分红的规定,符合《公司章
程》的相关要求,综合考虑了公司的盈利水平、所处行业的特点、发展阶段和自
身的财务状况等实际情况,兼顾股东利益回报需求与公司持续稳定发展,符合公
司的客观情况,不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
因此,我们同意公司 2021 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大
会审议。
(三)监事会决议情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:本次利润分配预案是在充
分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和
发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案,并同意提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
(一)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会
造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正
常经营和长期发展。
(二)公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
批准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会