证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2022-023
恒为科技（上海）股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次预计2022年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十一次会
议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无须提交股东大会审议。
? 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、
公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关
系，对公司的独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
票弃权、0 票反对的表决结果，其中董事王翔先生回避表决，审议通过了《关于
票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计
的议案》。
独立董事进行了事先认可，并发表了独立意见认为：公司 2021 年度日常关
联交易的内容合法有效，并按有关法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度
履行了必要的内部程序，不存在现存的或潜在的争议；该等日常关联交易均出于
公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输
送不正当利益的情形；该等日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实
际，不存在损害公司及公司其它股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康
发展。公司 2022 年度预计发生的日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且为
公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形；
不存在损害公司及其它股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。公
司董事会审计委员会 2022 年第一次会议亦审议通过了该项议案。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币/元
关联交易 上年预计 上年实际 预计金额与实际发生
关联人
类别 金额差异较大的原因
金额 发生金额
上海睿索电子有限
自建工厂后减少关联
公司（以下简称“上 20,000,000.00 5,342,387.89
加工服务
向关联人 海睿索”）
购买原材 上海圣铭电子有限
料及服务 公司（以下简称“上 15,000,000.00 8,846,852.98 部分芯片尚未交付
海圣铭”）
小计 35,000,000.00 14,189,240.87 -
南京云玑信息科技
报告期内实际未发生
有限公司（以下简称 100,000.00 -
向关联人 商品的采购
“南京云玑”）
采购商品
小计 100,000.00 -
报告期内与上海睿索
上海睿索 500,000.00 69,659.86
向关联人 发生原材料转卖
销售原材 报告期内实际未发生
上海圣铭 500,000.00 -
料 原材料转卖
小计 1,000,000.00 69,659.86 -
北京勤慕科技有限
报告期内与北京勤慕
公司（以下简称“北 35,000,000.00 26,411,729.24
发生产品销售
向关联人 京勤慕”）
销售商品 报告期内与南京云玑
南京云玑 4,000,000.00 3,658,621.56
发生产品销售
小计 39,000,000.00 30,070,350.80 -
二、2022 年度日常关联交易预计
商品的情况如下：
单位：人民币/元
本次预计金
本年年初至披
关联 占同类 额与上年实
占同类业务 露日与关联人 上年实际发
交易 关联人 本次预计金额 业务比 际发生金额
累计已发生的 生金额
类别 例（％） 差异较大的
交易金额
比例（%） 原因
销售额增加，
上海睿索
向关 注1 10,000,000.00 不超过 5% 768,913.95 5,342,387.89 0.95 加工费同比
联人 增加
购买 2021 年芯片
原材 交付滞后，
上海圣铭 15,000,000.00 不超过 5% 3,411,985.33 8,846,852.98 1.57
料及 2022 年芯片
服务 需求较大
小计 25,000,000.00 不超过 10% 4,180,899.17 14,189,240.87 2.52 -
向关 采购云桌面
联人 南京云玑 500,000.00 不超过 1% - - - 系统，自用与
采购 对外销售
商品 小计 500,000.00 不超过 1% - - -
注 加工过程中
向关 不超过 25%
上海睿索 500,000.00 2 - 69,659.86 0.01 少量原材料
联人 的转卖。
销售
注
原材 不超过 25% 公司多余原
上海圣铭 500,000.00 2 - 0
料 材料的转卖。
小计 1,000,000.00 不超过 50% - 69,659.86 0.01 -
向关 北京勤慕 35,000,000.00 不超过 5% 3,189,380.53 26,411,729.24 3.89
联人
南京云玑 5,000,000.00 不超过 1% - 3,658,621.56 0.54
销售
商品 小计 40,000,000.00 不超过 6% 3,189,380.53 30,070,350.80 4.43 -
注 1：这里为包括向上海睿索及其全资子公司浙江睿索电子科技有限公司（以下简称“浙江
睿索”）的采购服务的合并金额。
注 2：向关联人销售原材料的同类业务是指其他业务收入会计分类，而其他业务收入占公司
主营业务收入占比不到 1%。
三、关联方介绍和关联关系
（一）上海睿索电子有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码：9131011655433888XB
住所：上海市金山区枫泾镇环东二路 153-1 号
法定代表人：易莹
注册资本：人民币 2228 万元
经营范围：电子产品制造，印刷电路板加工销售，仪器仪表，机械设备，电
子产品销售，从事“电子产品、普通机械设备”领域内的技术服务，自有电子产
品、普通机械设备租赁，从事货物进出口和技术进出口业务。
历史沿革及主要股东：上海睿索于 2010 年 5 月成立，上海睿索目前持股情
况：易莹持股 47.397%，张曦持股 33.483%，本公司持股 9.874%，齐伟持股 9.246%。
上海睿索于 2016 年 8 月成立全资子公司浙江睿索，注册资本为人民币 1,000
万元，法定代表人为易莹，住所为浙江省嘉善县魏塘街道魏中路 367 号。经营范
围：电子产品的研发、制造；印刷电路板的加工、销售；仪器仪表、机械设备、
电子产品的销售；从事电子科技、机械科技领域内的技术研发和技术服务；自有
产品的租赁；从事货物及技术的进出口业务；一般仓储服务。
关联关系：公司直接持有上海睿索 9.874%股份，间接持有浙江睿索 9.874%
股份，构成关联关系。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：上海睿索和浙江睿索前期与
公司执行的同类关联交易都顺利完成；上海睿索和浙江睿索目前经营、财务及资
信状况良好，具备持续履约能力。
（二）上海圣铭电子有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码：91310112564837148C
住所：上海市闵行区颛兴东路 1313 号 903 室
法定代表人：易莹
注册资本：人民币 50 万元
经营范围：电子、普通机械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让，仪器仪表、机械设备、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业
务。
历史沿革及主要股东：上海圣铭于 2010 年 11 月成立，上海圣铭目前股权结
构为尧晓华持股 26%，曹霞持股 25%，本公司持股 25%，张曦持股 12%，易莹
持股 12%。
关联关系：公司直接持有上海圣铭 25%股份，构成关联关系。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：上海圣铭前期与公司执行的
同类关联交易都顺利完成；上海圣铭目前经营、财务及资信状况良好，具备持续
履约能力。
（三）南京云玑信息科技有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码：91320114MA1WYC3J0J
住所：南京市雨花台区大周路 32 号 2 幢北楼 1732-1734 室
法定代表人：海永军
注册资本：人民币 1879.3200 万元
经营范围：信息技术、计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机软硬件及配件、电子
设备、通讯设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企
业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
历史沿革及主要股东：南京云玑于 2018 年 7 月成立，南京云玑目前股权结
构为嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）持股 36.86%，嘉兴鸥忻投资
管理合伙企业（有限合伙）持股 26.60%，本公司持股 24.87%，浙江容腾创业投
资合伙企业（有限合伙）持股 11.67%。
关联关系：公司直接持有南京云玑 24.87%股份，公司董事王翔先生任南京
云玑董事，构成关联关系。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：南京云玑前期与公司执行的
同类关联交易都顺利完成；南京云玑目前经营、财务及资信状况良好，具备持续
履约能力。
（四）北京勤慕科技有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码：91110108MA01AL2C0J
住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 7 层办公 701 内 101
法定代表人：游泳
注册资本：5000 万元
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机
系统服务；基础软件服务；应用软件服务；经济贸易咨询；销售计算机、软件及
辅助设备、电子产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
历史沿革及主要股东：北京勤慕于 2018 年 3 月成立，北京勤慕目前股权结
构为本公司持股 42%，游泳持股 30%，天津领创普联企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）持股 28%。
关联关系：公司直接持有北京勤慕 42%股份，构成关联关系。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：北京勤慕前期与公司执行的
同类关联交易都顺利完成；北京勤慕目前经营、财务及资信状况良好，具备持续
履约能力。
四、关联交易主要内容和定价政策
及部分原材料，向上海圣铭采购元器件。另外，由于整机加工服务中会出现原材
料短缺和交期紧迫的原因，公司可能会基于自身库存情况，向上海睿索、浙江睿
索销售原材料；向上海圣铭销售元器件，主要是为了转卖多余物料。公司预计向
南京云玑采购云桌面系统用于公司内部信息化使用或向公司客户销售。
在金融、能源等细分行业的网络可视化应用市场提供整体解决方案和增值服务。
预计向南京云玑销售云桌面硬件平台、基于国产芯片的计算平台及其配套产品。
公司与上述关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，按照相关法律
法规及《关联交易管理办法》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价
格均按照市场公允价计算。
五、关联交易目的和对公司的影响
产品资源和优势，有利于公司资源的合理配置及生产效率的提高，符合公司经营
发展的需要。
公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不存在损害公司和全体股
东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独
立性产生重大影响，公司主营业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。
六、上网公告附件
函》、《关于第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
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