证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2022-029
鸿合科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 5 月 18 日（星期
三）召开 2021 年年度股东大会，审议第二届董事会第十二次会议及第二届监事
会第八次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
过，决定召开 2021 年年度股东大会。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（周三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
开。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
非累积投
票提案
《关于<公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津
贴）方案>的议案》
《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度预
计的议案》
《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的议案》
《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额
的议案》
《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相
关事宜的议案》
议 审 议 通 过， 具 体 内容 详 见 公司 2022 年 4 月 28 日 刊登 于 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》
和《证 券 日 报》上的相关公告。
大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上
市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
不适用累积投票制。
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。因此，公司独立董事李晓维作为征集人向公司全体股东征集对提案 20、
提案 21、提案 22 的投票权，相关内容详见公司 2022 年 4 月 28 日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》和《证 券 日 报》上的相关公告。
被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的议案 1 至议案 19 另行表决，
被征集人或其代理人未另行表决的，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表
决权利。
度股东大会上述职。
三、会议登记等事项
至 17:30
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身
份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书
面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身
份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证
件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人
有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人
有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附
件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，
本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
电话：010-62968869 传真：010-62968116
电子邮件：dongban@ honghe-tech.com
会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通
知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
特此通知。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2021 年年度股东大会参会登记表》
鸿合科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
合投票”。
报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
鸿合科技股份有限公司：
本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股
东，兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股
份有限公司 2021 年年度股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署的相关
文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
该列打勾 表决情况
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票 同意 反对 弃权
非累积投
票议案
《关于<公司 2021 年年度报告全文及其
摘要>的议案》
《关于<公司 2021 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于<公司 2021 年度监事会工作报
告>的议案》
《关于<公司 2021 年度财务决算报告>
的议案》
《关于<公司 2021 年度利润分配方案>
的议案》
《关于<公司 2022 年度董事、监事和高
级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的
议案》
《关于公司及子公司 2022 年度向银行
申请综合授信额度预计的议案》
《关于公司使用部分闲置募集资金和闲
置自有资金进行现金管理的议案》
贷担保的议案》
《关于 2019 年限制性股票激励计划第
回购注销部分限制性股票的议案》
《关于调整部分募投项目的实施方式及
募集资金投入金额的议案》
《关于变更注册资本并修订<公司章程>
的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于<公司 2022 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2022 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股
票期权激励计划相关事宜的议案》
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能
选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示，则受
托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：____________________
委托人持股数量：________________
委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
委托人证券账户号码：____________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：______________________
委托日期：_______年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本
次股东大会结束时止。
（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）
附件三：
鸿合科技股份有限公司
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：截至本次股权登记日 2022 年 5 月 11 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
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