证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2022-025
上海巴安水务股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次
会议 2022 年 4 月 17 日以书面、邮件等方式通知全体监事，并于 2022 年 4 月 27
日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3
人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席赵晖女士主持，公司董
事会秘书王贤先生列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
《关于 2021 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。
监事陈兴先生弃权，弃权理由：基于本《关于公司 2021 年度计提资产减值
准备及核销资产的议案》的弃权理由，对本议案弃权。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：公司 2021 年度合并
报表口径实现的归属于母公司所有者净利润-130,369.15 万元，母公司实现的净利
润为-61,548.37 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，不再提取 10%的
法定盈余公积，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为-37,456.01
万元。
公司注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政
策的连续性和稳定性，在利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑各方意见。
结合公司自身发展阶段和资金情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年度不进行利
润分配的专项说明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》和《2021 年年度审计报
告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》和《2021 年年度审计报告》
的详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。年度报告提示性公告同时在《证券时报》
《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》刊登。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部 2021 年 1 月 26 日发布了《关于印发<企业会计准则
解释第 14 号> 的通知》（财会〔2021〕1 号）（以下简称“解释第 14 号”），
明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理。。
解释第 14 号自公布之日起施行，2021 年 1 月 1 日至施行日新增的相关业务也应
根据该解释进行调整。
根据上述文件要求，公司对会计政策予以相应变更。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计工作中，本着严谨
求实、客观公正的工作态度，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，在执业过
程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、
公正。为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会同意及推荐，公司拟聘任众
华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，具体内容
详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度社会责任报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2022 年 4 月 28 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
公司第四届监事会有 3 名监事组成。在本公司担任行政岗位的监事，按照行
政职务领取薪酬，不再领取监事岗位津贴；未在本公司担任行政岗位的监事，不
领取监事岗位津贴。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年度计提资产减
值准备及核销资产的公告》。
表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。
监事陈兴先生弃权，弃权理由：2021 年度计提资产减值准备及核销资产金
额非常大，在收到财务报告后短期内暂无法对所有相关项目的合理性做出判断。
本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》
本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于前期会计差错更正暨追
溯调整的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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