证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-021
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15
日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第
十二次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 27 日在公司总部 5 楼 1 号会
议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 7 名，孙波、张蓬、赵
颖等 3 名监事现场出席，韩雪松、刘守民、韩子荣、龙文彬等 4 名监
事通过电话连线方式参加会议。会议由孙波监事长主持，部分高管和
部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2021 年年度报告
及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的编制和审
议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况。
二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年第一季度
报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况。
三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2021 年度财务决
算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2021 年度利润分
配预案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了监管部门
对现金分红的指导意见和资本充足率要求，确保公司的内部资本积累
能力与业务发展战略相适应，保持风险抵御能力，同时充分兼顾投资
者分享公司经营发展成果、获取合理投资回报的要求，制定程序符合
公司章程的规定。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司聘请 2022 年度会
计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2021 年度内部
控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2021 年度社会
责任报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会对董事会
及其成员 2021 年度履职评价的报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2021 年度
工作报告》提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会及其成员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2021 年度
工作报告》提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会对高级管
理层及其成员 2021 年度履职评价的报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会 2021 年度
工作报告》提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会 2021
年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
会议还通报了《关于成都银行股份有限公司 2021 年度薪酬考核
管理相关情况的报告》《2021 年度监事会决议事项执行情况》。
特此公告。
成都银行股份有限公司监事会
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