证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2022-023
西安陕鼓动力股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利 0.31 元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安陕鼓动力股份有限公司（以下
简称“公司”）2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 857,555,847.80 元，母公司实
现净利润 722,523,770.68 元，按照母公司当年净利润 10%提取法定盈余公积
利润余额为 2,232,910,468.14 元。
为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，提出利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.1 元(含
税)，截至公告披露日，公司总股本 1,726,773,189 股，以此计算合计派发现金股利
利润的 62.42%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公
司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
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公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议，以同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、
健康发展。公司 2021 年度利润分配预案的议案表决程序合法、有效，符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害中小股东利益的情况，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥
用股东权利不当干预公司决策的情形。同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，
并提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
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