北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《反舞弊与举报制度》
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
反舞弊与举报制度
二〇二二年四月
北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《反舞弊与举报制度》
第一章 总则
为加强北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）的内部
控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保
公司经营目标的实现和公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业
内部控制基本规范》
《公司法》
《中华人民共和国审计法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本制度。
反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、
行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止
损害公司及股东的利益的行为发生。
本制度适用于北京全时天地在线网络信息股份有限公司及下属全体分子公
司。
谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利
益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。
第二章 反舞弊组织架构及职责
预防舞弊、接受举报和调查处理在内的内部控制体系；
董事会审计委员会是公司反舞弊工作的主要负责机构，负责指导内审部开展
反舞弊工作，对反舞弊工作进行持续监督。
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且有效的补救措施，并进行自我评估。
全反舞弊机制；
件投诉、举报线索，并进行回复和跟进；
责任人和对接人，负责开展本部门内部的反舞弊工作；
第三章 具体内容
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行为。
于关联企业、供应商、下级渠道商和客户的贿赂及借款等其他利益的行为。
户账期额度，伪造或更改虚假资料帮助渠道或客户获得高账期额度或高返货政策，
提供虚假合作信息、伪造或协助伪造虚假证明及材料等行为。
动，包括但不限于在职期间自营或参与经营与公司有竞争关系的业务等。
牟取不当利益，包括但不限于要求客户对私打款、将公司资产挪为私用等行为。
勾结、内外勾结，包括但不限于续费不正常转新开、客户不正常的退转。
收入、虚假发货、虚构订单、虚构销量、虚构市场活动、虚增人员、虚报员工工
资等。
他个人或公司；
者重大遗漏等。
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员工近亲属同在公司任职的；
员工本人或本人近亲属参股经营公司代理的产品；
本人或本人近亲属与渠道商或渠道商的近亲属有经济往来；
本人或本人近亲属成为公司渠道商的合伙人或委托他人并以他人名义出面
作为公司的渠道商（本人是实际控制人或幕后老板）；
本人或本人近亲属直接或间接在公司渠道商中投资入股或参股；
近亲属有经济往来而没有在公司报备或利益回避的；
影响；
公司规定的范围）；
计委员会授权/指定的其他调查人员，调查人员的权限包括：
计凭证、账薄、会计报表、会议纪录、文件、发票等各种纸质和电子资料、证照、
资产等被查事项；对现金、票据、固定资产等资产进行盘点；有权对有关文件、
资料等进行复印、现场拍照、存档；
经法纪、严重浪费行为，有权采取措施追究有关人员责任，制止其损害公司的行
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为；
给予奖励。
子邮箱在公司网站对外公布，对举报和调查处理后的舞弊案件报告材料及时立卷
归档。
工或相关舞弊案件，包括对公司及其人员违反职业道德情况的投诉、举报信息。
举报邮箱：Jubao@372163.com
违规违纪的具体情节和证据（如：涉及违纪的时间、事件、金额、操作方式、相
关人员等）以便及时快速查处，原则上公司内审部优先受理实名制并且有证据或
者明确线索的举报；
公司内审部不受理无证据、无事实、捕风捉影、道听途说、子虚乌有、恶意
打击报复类投诉举报；
公司内审部负责对电话、信件、电子邮件等举报材料逐件拆阅、登记，及时
评估受理，并规定 10 个工作日内向举报人回复受理结果；
公司已有正规的投诉举报途径，不受理通过群发邮件、群发微信、qq 群、
微博等方式进行的投诉、举报。
举报舞弊事件及情节的严重程度，并按照下列规定开展工作：
关登记并对事件进行调查，成立反舞弊调查小组，调查结果报管理层或者董事会
审计委员会进行事件评估。对非高层管理人员的匿名举报，内审部进行登记并初
步评估，决定是否报公司管理层或者董事会审计委员会。
接到举报后除应办理相关登记外，还应在第一时间报公司董事会审计委员会和董
事长，董事会审计委员会决定对事件做进一步调查后，由内审部和相关部门管理
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人员共同组成特别调查小组进行联合调查，还可视需要聘请外部专家参与、协助
调查，调查结果报董事会进行事件评估。
长举报。
回避。
会及审计委员会提交书面调查报告。舞弊案件调查报告应当包括对被举报的舞弊
事件的接受时间、调查人员组成、对该事件的调查核实情况、是否属实的结论意
见以及对相关人员的处理建议等。如有相关证据、证物或者证言的，应当在舞弊
案件调查报告附录中注明。
结果。
复行为，或对于参与调查的员工采取敌对措施。对违规泄露检举人员信息或对举
报人员采取打击报复的人员，将予以撤职、解除劳动合同。触犯法律的，移送司
法机关依法处理。
提供投诉举报人的相关资料及举报内容；确因工作需要查阅投诉举报相关资料的，
应得到公司管理层的授权，查阅人员必须对查阅的内容、时间、查阅人员的有关
情况在内审部进行登记。
的 10%给予奖励，且奖励金额不低于 500 元；
额的 5%给予奖励，且奖励金额不低于 1000 元；
给予奖励，且奖励金额不低于 2500 元，不高于 10 万元。
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人 1000 元、3000 元、、5000 元、10000 元四档不等的奖励。
员工违反本制度中的舞弊事项，将根据舞弊严重程度予以处罚，包括但不限
于口头警告、书面警告、缴回钱款、解除劳动合同、行政处罚、移交司法机关处
理等。
第四章 附则
职员工签订劳动合同时应表明知晓并遵守本制度。
券交易所的有关规定办理。
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附件：舞弊人员登记表
舞弊人员 违反《反舞弊与举报制度》条规 挽回金额 对举报人奖励金额
舞弊人员 违反《反舞弊与举报制度》条规 舞弊严重程度 对举报人奖励金额
低 1000 元
中 3000 元
高 5000 元
特高 10000 元
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