证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2022-028
营口金辰机械股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：南通金诺智能制造有限公司（暂定名称，以工商登记机关
核准的名称为准，以下简称“南通金诺”）。
? 投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）
拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司南通金诺。
? 特别风险提示：本次投资设立子公司，尚未办理完成工商注册登记相关手
续，因运营管理、市场等方面的不确定性，造成投资收益的不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了提高公司智能制造产品的研发能力，完善公司产品结构，吸收更多的智
能制造领域优秀人才，加强公司产品的核心竞争力，开拓南通地区市场潜力，公
司拟以自有资金投资设立全资子公司南通金诺，该公司注册资本为 1,000 万元人
民币。
（二）董事会审议情况
真审议，通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，表决情况：7 票赞成，
（三）本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易
未达到重大交易的标准。该议案无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部
门批准。
二、设立子公司的基本情况
的名称为准）
造，自动化电子设备及元器件制造
上述事项以实际工商登记的信息为准。
三、本次投资对上市公司的影响
公司投资设立全资子公司南通金诺，将有利于提高公司智能制造产品的研发
能力，完善公司的产品结构，吸收更多的智能制造领域优秀人才，加强公司产品
的核心竞争力，符合公司可持续发展的需要。
四、对外投资的风险分析
（一）本次设立子公司，尚未办理完成工商注册登记相关手续，能否完成相
关审批手续存在不确定性。
（二）本次设立子公司符合公司发展的战略规划，但目前公司在开拓新业务
领域过程中，可能面临运营管理、市场开发等方面的风险。
（三）本次设立子公司对公司仍存在经营、政策、公司治理与内部控制等风
险因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
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