会议资料
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花王生态工程股份有限公司
会议时间：2022年5月5日14:00
会议地点：江苏省丹阳市南二环路 88 号公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长贺伟涛先生
大会议程
一、签到、宣布会议开始
托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、宣读会议议案
议案一 关于为控股子公司融资提供股权质押担保的议案
三、股东现场表决
四、等待网络投票结果
五、宣布决议和法律意见
花王生态工程股份有限公司董事会
花王生态工程股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
东代表。
主持人同意后方可发言。
过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管
理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东
共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大
会将不再安排股东发言。
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应
在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报有关部门处理。
花王生态工程股份有限公司董事会
议案一 关于调整回购价格并回购注销限制性股票和注销股票期权的议案
各位股东及股东代表：
本次担保计划为韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司（以下简称“韶山项目
公司”）的项目贷款提供股权质押担保（以下简称“本次担保”），本次股权质押担保的
金额为 102,737,944.87 元及其利息、相关费用等，是在原有无限连带责任担保的基础上
提供的增信措施，除此之外，公司未对韶山项目公司提供其他担保事项。
一、质押担保概述
韶山项目公司在长沙银行申请的 2.8 亿元项目贷款提供保证担保。实际借款金额为 1.5
亿元，借款期限为 7 年，每月分期进行还款，还款来源为项目经营收入及政府可行性缺
口补助。截止 2021 年 11 月 30 日贷款余额为 10,373.79 万元，本次贷款本金 1,176 万元
于 2021 年 12 月 21 日到期， 12 月 27 日上午公司财务人员发现公司主要银行账户被冻
结。公司于 2021 年 12 月 28 日披露了《关于公司主要银行账户被冻结事项触发其他风
险警示情形的公告》（公告编号：2021-123）。近日，经过公司与长沙银行积极沟通，
韶山项目公司与长沙银行湘潭分行（以下简称“长沙银行”）签订了《长沙银行人民币
借款合同补充协议》，对原借款合同中的还款计划进行调整，截止目前公司已按照新的
还款计划完成了相应款项的支付，公司将继续与长沙银行保持沟通来消除主要账户被冻
结的情形，使公司银行账户尽快恢复正常。根据公司与长沙银行的沟通情况，公司拟将
其持有的韶山项目公司 90%的股权质押给长沙银行，作为对控股子公司借款的增信措
施，长沙银行后续将为公司账户进行解冻并签订和解协议。
公司于 2022 年 4 月 13 日召开第四届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公
告。
二、被担保人基本情况
（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：万元
项目 2020（未经审计） 2021 年三季度（未经审计）
资产总额 24,645.81 24,634.97
负债总额 18,039.50 18,568.68
资产负债率 73.19% 75.38%
营业收入 0.00 0.00
净利润 -500.46 -540.02
三、质押协议的主要内容
质权人：长沙银行股份有限公司湘潭分行
出质人：花王生态工程股份有限公司
逾期罚息、手续费、留购价款、违约金、损失赔偿金等款项）和实现主合同债权的费用
（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、审计费、评估费、鉴
定费、变\拍卖费、公证费、执行费、差旅费、税费等）；
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：本次为韶山项目公司的项目贷款提供股权质押担保，是在原有无
限连带责任担保的基础上提供的增信措施，本次股权质押担保有利于消除主要账户被冻
结的情形，使公司银行账户尽快恢复正常，符合公司整体利益，符合《公司法》、
《公司
章程》等相关规定。本次对外担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
董事会一致同意本次对外担保事项。
公司独立董事认为：公司本次担保事项是经董事会慎重研究作出的决定，担保风险
在可控范围内。本次为韶山项目公司的项目贷款提供股权质押担保，是在原有无限连带
责任担保的基础上提供的增信措施，根据公司与长沙银行湘潭分行沟通的情况落实的相
关手续，有利于消除主要账户被冻结的情形，使公司银行账户尽快恢复正常。符合公司
的实际经营情况，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。相关议案的表决程序及过程符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定。独立董事一致同意本次对外担保事项。
请各位股东及股东代表予以审议。
花王生态工程股份有限公司董事会
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