证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2022-028
西安陕鼓动力股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 26 日在西安市
高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于 2022
年 4 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
公司 2021 年监事会工作报告全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2021 年年度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
三、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
四、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
五、审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明
的议案》
表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
六、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
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七、审议通过《关于公司追认控股子公司秦风气体全资子公司徐州气体固定资产拆
除的议案》
表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十七日
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