证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2022-022
江苏通用科技股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次会
议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5 名，实
际参加监事 5 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及
《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
监事会主席王晓军主持本次监事会会议。
一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
与会监事对公司《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》进行
了认真审核，发表意见如下：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案
符合《公司章程》的相关规定，且考虑了公司的财务状况、经营发展及资金需求
等因素，保障了股东的合理回报，同意上述利润分配预案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2021 年度报告和年度报告摘要的议案》
公司监事会对公司 2021 年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面
审核意见，与会全体监事一致认为：
和公司内部管理制度的各项规定；
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理
和财务状况等事项；
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为公司募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营
管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于续签关联交易系列框架协议的议案》
该关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与各关联方间正常、
合法的经济行为，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，
不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
该议案由非关联监事进行审议，关联监事王晓军回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励
管理办法》等规范性文件及激励计划的有关规定，不会对公司财务状况和经营成
果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和
股东权益。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于与红豆集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
公司监事会认为，本次签订《金融服务协议》系基于公司正常资金管理需要，
协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公允合理，决策程
序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股
东、特别是中小股东利益的情形。
该议案由非关联监事进行审议，关联监事王晓军回避表决。
表决结果：同意 4 票，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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