证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2022-010
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日以现
场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议
由公司监事长周海光主持。
本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司
法”）等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司年度报告编制和审议的人
员有泄漏报告信息的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）通过《关于<公司 2022 年一季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2022 年一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（五）通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（六）通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，截止
为更好地回报股东，经董事会决议通过，公司2021年度利润分配预案以实施
权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每10股派发
现金红利人民币2.5元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润结转入下
一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用账户的股数
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至公司2021年12
月31日总股本576,200,800股，公司回购专用证券账户中的股份19,427,993股，
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定
，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。按照每10股派发现金红
利2.5元（含税）计算，本次预计派发的现金分红的金额为139,193,201.75元。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份 19,427,993 股拟用于实施公司员
工持股计划，若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司回购
专用账户中股票过户至相应的员工持股计划账户，则参与本次利润分配；
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司
经营现状、未来发展规划、未来资金需求。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（七）通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（八）通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议
案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度
审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计
原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同
意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十）通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
监事会认为：本次计划使用不超过 40,000 万元闲置募集资金适时投资安全性
高、流动性好的低风险型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会
影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意使用不超过 40,000 万元额度
闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十一）通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司是在确保日常经营及资金安全的前提下使用不超过
影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公
司及股东创造更高的投资回报，该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十二）通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与关联方有着长期和良好的合作关系，关联交易是基于正
常经营管理需要而进行的。公司关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本
公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果
产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公
司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十四）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企
业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合
法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产
价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十五）通过《关于公司变更回购股份用途的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十六）通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司于 2022 年 4 月 26 日召开 2022 年第一次职工代表大会，就拟实施公司
第一期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股
计划。
监事会认为：本次员工持股计划符合《公司法》《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，
提高员工的积极性、凝聚力和公司竞争力，实现公司的可持续发展，不存在明显
损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加
公司员工持股计划的情形。
表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联监事周海光、周爱雅
回避表决。
因公司监事周海光、周爱雅参与本次员工持股计划，均需对本议案进行回避
表决。上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，
监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2021
年年度股东大会审议。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十七）通过《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联监事周海光、周爱雅
回避表决。
因公司监事周海光、周爱雅参与本次员工持股计划，均需对本议案进行回避
表决。上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，
监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2021
年年度股东大会审议。
本议案需提请股东大会审议表决。
三、备查文件：
公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
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