证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2022-017
广州通达汽车电气股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 17 日以电话、邮件方式
向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第二十一次会议的通知。
公司第三届监事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 27 日上午 11:00 以现场方
式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，实
际出席监事 5 名。会议由公司监事会主席林智先生召集和主持，董事会秘书列席
了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况，公司监事会总结了 2021
年度工作情况，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2021 年度监事会工作
报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
根据企业会计准则、
《公司章程》的相关规定和公司 2021 年度财务实际情况，
公司编制了 2021 年度财务报表、2021 年度公司非经营性资金占用及其他关联资
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金往来情况汇总表、2021 年度营业收入扣除情况表，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具天健审〔2022〕7-378 号《广州通达汽车电气股份有限公司 2021
年度合并审计报告》、天健审〔2022〕7-381 号《广州通达汽车电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》、天健审〔2022〕
见》
。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年
年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等规定和公司 2021 年度经营情况，
公司编制了 2021 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2021 年
年度报告摘要》（公告编号：2022-012）、《广州通达汽车电气股份有限公司 2021
年年度报告》。
监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、
中国证监会及公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年年度报告的内容和格
式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告
所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实、准确、完整
地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，公司编制了 2021 年度内部控制评价报告，并由天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具天健审〔2022〕7-379 号《广州通达汽车电气股份有限公司内部控
制 审 计 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2021 年度内部控制
评价报告》。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
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已支付的总金额为人民币 11,357,682.08 元（不含交易费用）。鉴于公司 2021 年
度归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑外部环境、公司经营情况等因素，
为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司
内的其他形式的分配。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2021 年度拟不进行
利润分配的公告》（公告编号：2022-013）。
监事会认为：公司 2021 年利润分配预案是合理的，综合考虑了外部环境、
公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符
合公司全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定，同意公司 2021 年度利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
根据 2021 年度募集资金使用情况，公司编制了《广州通达汽车电气股份有
限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并由天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2022〕7-380 号《广州通达汽车电气股份有
限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、华金证券股份有限公司出具《关
于广州通达汽车电气股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况之专
项 核 查 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2021 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，2021 年度，公司监事
在公司担任其他职务，按所担任的职务领取薪酬，未领取监事薪酬。
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参考公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司制定了 2022
年监事薪酬方案：公司监事在公司担任其他职务，领取岗位薪酬，不领取监事薪
酬。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件第
一百零一号、
《公司章程》等相关规定和公司 2022 年第一季度经营情况，公司编
制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年第一季度报告》。具体内容详见公
司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气
股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-015）。
监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
上海证券交易所及公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年第一季度报告的
内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司 2022 年第一季度报告
所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年第一季度报告真实、准确、
完整地反映出公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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