证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2022-032
杭萧钢构股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600477 杭萧钢构 2022/4/28
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独持有 38.19%股
份的股东单银木先生，在 2022 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —
规范运作》有关规定，现予以公告。
的《关于增加杭萧钢构股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的函》，提请
公司董事会将公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第四十二次会议、第
七届监事会第十六次会议审议通过的《关于补充修订<公司章程>的议案》、 《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、
《关于
修订<公司治理准则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于<杭
萧钢构股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<杭
萧钢构股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》上述 8 项议案
提交公司 2021 年年度股东大会审议，议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 5 月 10 日 14 点 10 分
召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 10 日
至 2022 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
公司 2022 年度财务审计机构的议案
公司 2022 年度内部控制审计机构的议案
划（草案）》及摘要的议案
划管理办法》的议案
工持股计划有关事项的议案
累积投票议案
事
注：本次股东大会还将听取《2021 年度独立董事述职报告》。
上述 1-9、18—20 议案已经公司第七届董事会第四十一次会议、第七届监事
会第十五次会议审议通过，上述 10-17 议案已经公司第七届董事会第四十二次会
议、第七届监事会第十六次会议审议通过，会议决议公告和相关议案公告已分别
于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 4 月 28 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券
报》、《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭萧钢构股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 10 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
为公司 2022 年度财务审计机构的议案
为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案
计划（草案）》及摘要的议案
计划管理办法》的议案
员工持股计划有关事项的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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