证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2022-019
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议决定
于 2022 年 5 月 18 日（星期三）召开公司 2021 年度股东大会。现将有关事项通知如
下：
一、会议召开的基本情况
深交所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场召开时间为：2022 年 5 月 18 日下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15—2022 年 5 月 18 日 15:00；其
中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 18 日上午
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2022 年
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http ：
//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、 本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案
以上议案由公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十五次会议审议
通过并提交公司 2021 年度股东大会审议，详见公司于 2022 年 4 月 28 日《证券时报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公
告编号：2022-017）、
《第七届监事会第十五次会议决议公告》
（公告编号：2022-018）
、
及独立董事履职报告。
（1）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，
对于影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
（2）提案《关于审核 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于海亮集团财
务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司
提供担保的议案》涉及关联交易，关联股东应回避表决。
（3）《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股股东海
亮集团有限公司提供担保的议案》需以特别决议通过。
公司独立董事将在公司 2021 年度股东大会进行述职。
三、本次股东大会登记方法
浙江海亮股份公司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方
式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股
东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、
委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼董事会办公室
邮编：311814
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
传真：0575-87069031
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日
附件（一）：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15 至 5月18 日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流
程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件（二）：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江海亮股份有
限公司2021年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议
案
关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供
金融服务的议案
关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保
的议案
任报告
关于2022年度开展金融衍生品投资业务的议
案
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单
位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
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