股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2022-009
南京中央商场(集团)股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场(集团)股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十二次
会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实
到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做
出了如下决议：
一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司依据国家财政部颁布新租赁准
则相关规定对公司会计政策进行的相应调整变更，符合财政部及最新会计准则的
相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《公司关于 2021 年年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提减
值准备，符合公司实际情况，计提减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务
状况。公司监事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2021 年拟不进行利润分配的预案》
监事会认为：本次公司利润分配预案，符合公司的实际情况，我们同意本
次分配预案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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六、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2021 年度的经
营管理和财务状况等事项；
和审议的人员有违反保密规定的行为；
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情
况，对该评价报告无异议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的
程和公司内部管理制度的各项规定；
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2022 年第一季度的经
营管理和财务状况等事项；
的人员有违反保密规定的行为；
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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以上议案三至议案六需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司监事会
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