证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-013
广汇汽车服务集团股份公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
? 本次监事会议案除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件等方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》（内容详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
监事会认为：公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及
中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司 2021 年年度的财务状况及经营成
果。
监事会保证公司 2021 年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》（内容详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》（内容详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年公司实现合并
报表归属于母公司股东的净利润为 1,608,516,840.09 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司
可供股东分配的利润为 373,192,378.29 元。
根据《公司法》、
《公司章程》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等要
求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送
红股、不以公积金转增股本。
公司留存未分配利润将用于保障公司日常生产经营发展、优化债务结构及补充流动资金
需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一
如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》
和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，
与股东共享公司成长和发展的成果。
监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，并充分考虑了
公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，符合公司现阶段战略发展，不存在损害公司及
股东利益的情况，同意本次利润分配方案。
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于延长公司<股东回报规划>的议案》
为进一步完善公司的现金分红决策及监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期
投资和理性投资理念，根据相关法律法规以及《公司章程》中关于公司分红政策的相关规定，
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》
（以下简称《股东回报规划》），《股东回报规划》规定：公司最近三年以现金方式累计分配
的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。此外，若公司有重大对外投资计划或
重大现金支出计划等事项发生（不含募集资金项目及发行股票购买资产项目），即公司未来
十二个月拟投资、收购资产、偿还到期债务或其他重大现金支出事项累计达到或超过公司最
近一期经审计净资产金额的 30%，则公司不满足实施现金分红条件。
来国内外市场环境和世界经济发展的不确定性因素，以及公司正“危中寻机”，大力探索推
进“数字化战略转型”，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于延长公司<股东回
报规划>的议案》，将股东回报规划延长一年。
高度依赖于区域经济发展、交通便利、人流量、消费者收入水平、消费倾向等因素。近期，
国内部分区域疫情加重，尤其是沪浙及东北地区，部分地区政府为防范疫情采取封控政策，
公司部分门店停工停产，叠加整车市场需求被推迟释放，对公司整体经营带来较大冲击。同
时公司尚有较高金额的短期负债需要偿还，已超过净资产 30%，需要充足的资金降低负债，
优化债务结构。另外公司所处行业为资金密集型行业，加之正处于转型发展的关键阶段，需
要在数字化转型、新能源汽车业务开拓和二手车业务发展等方面，投入较多资金。
因此公司拟定 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。由于公司
的利润未达到最近三年实现的年均可分配利润的 30%。为了建立对投资者持续、稳定、科学
和透明的分红回报规划与机制，公司拟继续延长《股东回报规划》一年，以保证公司利润分
配政策的连续性和稳定性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于公司 2021 年度企业社会责任报告的议案》（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
公司监事会认为：本次关联交易预计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合
公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易
的表决程序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意
见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。
关联监事周亚丽已回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事 2021 年度薪酬的议案》（内容详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
关联监事黄涛已回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议了《关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权
的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管
理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关
规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任险限额 8,000 万元人民
币，保费 28.80 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准），每年续保。
为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事长在上述保费金额和核心保障范围
内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；
确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中
介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高
级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事回避表决，出于谨慎性原则，本议
案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（内容
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》（内容详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
监事会认为：公司本次变更部分募投项目的实施地点，不改变募投项目的实施主体、投
资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东
的利益。本次变更部分募投项目实施地点的决策程序合法合规，监事会同意公司变更部分募
投项目实施地点。
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过了《关于选举非职工监事的议案》（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
公司监事会于近日收到公司监事会主席周亚丽女士的辞职报告。公司监事会主席周亚丽
女士由于工作安排原因辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，周亚丽女士将不在公司担
任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定。周亚丽女士的辞职将导致公司第八届监事
会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。
在此期间，周亚丽女士仍将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责。
为保障公司规范运作，选举刘旭斌先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历详
见附件），并同意待股东大会审议通过后，选举其为公司第八届监事会的监事会主席，任期
自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》（内容详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规的相关规定，
公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况及经营成果。
监事会保证公司 2022 年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
监事会
附件：
刘旭斌，男，汉族，1969 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。曾任阿勒泰地委办
公室副主任、主任、副秘书长，阿勒泰市委副书记，伊犁哈萨克自治州党委办公厅副主任、
主任、副秘书长，新疆维吾尔自治区党委办公厅副主任，新疆广汇集团实业投资（集团）有
限责任公司常务副总裁、党委书记、监事会主席。现任广汇汽车服务集团股份公司党委书记。
首页
微信公众号
证券之星APP
