文投控股: 文投控股股份有限公司十届监事会第三次会议决议公告

证券之星 2022-04-28 00:00:00
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证券代码:600715      证券简称:文投控股          编号:2022-026
              文投控股股份有限公司
          十届监事会第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十届监事会第三次会议于 2022
年 4 月 26 日下午 14:00 以通讯及现场方式召开,本次会议应有 5 名监事参会,
实有 5 名监事参会,本次会议的会议通知已于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式
发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》
和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
  本次会议审议通过如下议案:
  一、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。
  二、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
  三、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的议
案》
  详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2021年度资产减值
准备的公告》。
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
  四、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年年度报告正文及摘要》
  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司
监事会对董事会编制的 2021 年年度报告进行了认真审核,提出书面意见如下:
                                 《公司章程》和
公司内部管理制度的规定;
各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年年度的经营成
果和财务状况;
和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
   五、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年度利润分配方案》
   经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属
于上市公司股东的净利润-718,013,713.74元。截至2021年12月31日,公司合并
口 径 可 供 分 配 利 润 -4,493,863,660.11 元 , 公 司 母 公 司 口 径 可 供 分 配 利 润
-250,774,278.87元。
   基于以上情况,根据公司《章程》相关规定,公司2021年度不符合利润分配
标准,因此拟定2021年度利润分配方案为不进行利润分配,亦不进行资本公积转
增股本。公司将在满足分红条件后,适时提出利润分配方案。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。
   六、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构的
议案》
   详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。
   七、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度内部控制审计机
构的议案》
   详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。
  八、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
  详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价
报告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
  九、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年度社会责任报告》
  详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度社会责任报告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
  十、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
  详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
  十一、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文及正文》
  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号—
—季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公
司监事会对董事会编制的 2022 年第一季度报告进行了认真审核,提出书面意见
如下:
                                  《公司章程》
和公司内部管理制度的规定;
所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第一季度
的经营成果和财务状况;
编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
特此公告。
                        文投控股股份有限公司监事会

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