证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2022-034
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第一
届监事会第十九次会议于 2022 年 4 月 26 日在北京以现场并结合
视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方
式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由何红心
主席主持，以记名表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议
案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
预案如下：
（一）拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2122 元（含税）
，共分
派现金股利人民币 607,336,559.00 元（含税）
；2021 年度公司
现金分红合计人民币 1,690,177,459.00 元（含税）
（包括中期已
分配的现金红利人民币 1,082,840,900.00 元）
，公司 2021 年全
年现金股利分配金额占合并归属于母公司所有者净利润的
（二）除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转
增股本，不送红股；
（三）实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注
销等致使公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整
每股分红比例。
监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案结合了公司
经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》
等规定，并履行了相关决策程序。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：
（一）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法
规和公司相关管理制度的规定；
（二）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反应出公
司 2021 年度的经营成果和财务状况；
（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露的《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的
议案》
监事会认为：该报告符合《企业内部控制基本规范》及其配
套指引的规定，全面、真实、准确反映了公司 2021 年度内部控
制的实际情况。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用符合相关
法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募
集资金，并及时地对相关信息进行了披露。
《公司 2021 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-036）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-039）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：
（一）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律法规和公司相关管理制度的规定；
（二）公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2022
年第一季度的经营成果和财务状况；
（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2022 年第一
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审阅了《关于 2022 年度日常关联交易金额预计情况的
报告》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易金额的公告》
（公告
编号：2022-037）
。
全体监事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
十、审阅了《关于更新公司关联人名单的报告》
全体监事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
十一、审阅了《关于 2021 年重大关联交易的报告》
全体监事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
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