文投控股: 文投控股股份有限公司十届董事会第三次会议决议公告

证券之星 2022-04-28 00:00:00
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证券代码:600715      证券简称:文投控股          编号:2022-025
              文投控股股份有限公司
          十届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第三次会议于 2022
年 4 月 26 日下午 14:00,以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事参会,
实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式
发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
  本次会议审议通过如下议题:
  一、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
  二、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
  三、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
  四、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》
  详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事2021年度述职报
告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
  五、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提 2021 年度资产减值准备的
议案》
   详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2021年度资产减值
准备的公告》。
   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
   六、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年年度报告正文及摘要》
   详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年年度报告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
   七、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年度利润分配方案》
   经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属
于上市公司股东的净利润-718,013,713.74元。截至2021年12月31日,公司合并
口 径 可 供 分 配 利 润 -4,493,863,660.11 元 , 公 司 母 公 司 口 径 可 供 分 配 利 润
-250,774,278.87元。
   基于以上情况,根据公司《章程》相关规定,公司2021年度不符合利润分配
标准,因此拟定2021年度利润分配方案为不进行利润分配,亦不进行资本公积转
增股本。公司将在满足分红条件后,适时提出利润分配方案。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
   八、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构的
议案》
   详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
   九、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度内部控制审计机
构的议案》
   详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
  十、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
  详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价
报告》
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
  十一、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年度社会责任报告》
  详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度社会责任报告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
  十二、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
  详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
  十三、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2022 年度债务融资计划的议
案》
  同意公司于 2021 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内,实
施不超过人民币 30 亿元的债务融资计划(不包括关联方借款,实际融资额度及
融资期限以最终签署的法律文件为准),包括但不限于银行借款、超短融、PPN、
公司债、中期票据、境外美元债等,并授权公司管理层行使相关决策权、签署相
关法律文件。上述期间内,公司融资额度可循环使用。公司可视实际资金需求随
借随还。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
  十四、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
  详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买
理财产品的公告》。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
 十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的
议案》
 详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联
交易的议案》。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 关联董事周茂非、王森、蔡敏、高海涛、马书春、张荔华回避表决。
 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
 十六、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文及正文》
 详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2022年第一季度报告》。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
 特此公告。
                         文投控股股份有限公司董事会

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