证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2022-046
华新水泥股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2022
年4月27日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到
及部分高管列席了本次会议。公司于2022年4月17日以通讯方式向全体董事发出了会
议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
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www.huaxincem.com。
票，弃权 0 票）
详情请参阅同日披露的公司临 2021-047 公告《华新水泥股份有限公司关于召开
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
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