证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2022-006
大晟时代文化投资股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第九次会议于 2022 年 4 月 26 日在深圳市福田区景田北一街 28-1
邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和
高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现
归属于上市公司股东的净利润为-11,316.32 万元，母公司实现净利润
-27,050.76 万元。截至 2021 年末母公司累积未分配利润-145,366.24
万元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2021 年度不进行利
润分配及资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
年度日常关联交易预计的议案》
关联董事陈井阳先生回避表决本议案。董事会授权公司经营层全
权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司 2022
年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
进行担保预计的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司依据会计政策、公司相关内控制度以及公司资产实际情况进
行资产处置和计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，
公允的反映了公司资产状况，同意《公司关于计提资产减值准备的议
案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
经董事会审议，同意聘任曾庆生先生（简历见附件）担任公司证
券事务代表职务，与现任证券事务代表张媛媛女士共同协助董事会秘
书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
附件：
曾庆生，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，曾就职于申万宏源证券有限公司、广州市昊志机电股份有限
公司、广东超华科技股份有限公司，2021 年 9 月加入公司，曾庆生
先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、上市公司独
立董事资格证书、证券从业资格及基金从业资格，具备履行职责所必
需的专业能力。不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形。
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