证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2022-024
浙江润阳新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次吸收合并的概述
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，为进一步优
化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，拟对全资子公司湖州鑫宏润辐照技术有限公
司（以下简称“鑫宏润”）实施吸收合并。吸收合并完成后，“鑫宏润”的独立法人主体资格
将被注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立
意见。
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
情形。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会通过特别决
议审议。
二、吸收合并双方的基本情况
（一）合并方：浙江润阳新材料科技股份有限公司
推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音
材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑防水卷材产品
制造；建筑防水卷材产品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；玩具制造；玩具销售；汽车零
部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；体育用品制造；体育用品及器材批发；
家具零配件生产；家具零配件销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；计算机软硬
件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；机械零件、零部件销售(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物
进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)。
为110,537.42万元，2021年实现的营业收入50,539.09万元，实现净利润7,656.01万元。
（二）被合并方：湖州鑫宏润辐照技术有限公司
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
万元，2021年实现的营业收入1,361.33万元，实现净利润143.45万元。
三、本次吸收合并的相关安排
一切权利和义务，本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，鑫宏润作为被合并方，其
独立法人资格将被注销。
会、高级管理人员成员等变更，本次吸收合并不影响公司主营业务的实质性经营活动。
日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
履行通知债权人和公告程序，积极合作共同完成鑫宏润的资产转移、权属变更、工商登记等相
关程序和手续。
办理本次吸收合并事项的全部事宜；以及提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的
条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股
东大会审议并通过之日起生效。本次授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至全资子
公司吸收合并事项办理完毕为止。
四、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并对象为公司全资子公司，属于公司控制下的企业合并。鉴于湖州鑫宏润辐照
技术有限公司的辐照加工是公司生产过程中不可或缺的一个生产加工环节，从公司的战略发展
及经营需要考虑，本次吸收合并鑫宏润有利于进一步整合及优化公司的资源配置，优化公司管
理结构，提高资产的管理效率和运营效率，降低管理成本。本次吸收合并完成后不会对公司的
正常经营、财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
经核查，公司本次吸收合并全资子公司鑫宏润，是基于整体战略规划和经营效率考虑，优
化公司管理结构，有利于进一步整合及优化公司的资源配置，提高资产的管理效率和运营效率，
降低管理成本。本次吸收合并符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会对公司的正常
经营、财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致
同意本次吸收合并事项。
六、备查文件
特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
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