证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-035
深圳市兆新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议决定于2022年5月26日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式
召开公司2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开
本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：公司2022年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过
了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月26日
年5月26日9:15~15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年5月23日（星期一）
（七）出席本次股东大会的对象：
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，
因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表
决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（八）会议地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510
单元公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<深圳市兆新能源股份有限公司 2022 年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<深圳市兆新能源股份有限公司 2022 年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
上述提案1、提案2、提案3为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效
表决权的2/3以上通过。
上述提案1、提案2、提案3为股权激励计划相关议案，拟为激励对象的股东
或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议审
议通过，具体详见公司同日在《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权
激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独
立董事薄静静作为征集人向公司全体股东征集对上述提案1、提案2、提案3的投
票权。具体详见公司同日在《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事公开征集
表决权的公告》。
三、会议登记等事项
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东
登记需提交的文件要求：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人
身份证；
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授
权委托书和本人身份证。
办公室（深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单元），
信函请注明“股东大会”字样。
联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单
元
联系人：刘公直
联系电话：0755-86922889 86922886
联系传真：0755-86922800
电子邮箱：dongsh @szsunrisene.com
邮编：518023
（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市兆新能源股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2022年5月26日召
开的深圳市兆新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本公司/
本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意
思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于<深圳市兆新能源股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<深圳市兆新能源股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期及有效期限：
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