证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2022-015
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于召开公司 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2021 年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十八次会议审议通
过了《关于提议召开公司 2021 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司
章程》的规定。
（四）会议时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日交易
日上午 9:15－9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9：15 至下午 15：
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使
表决权。
（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决
的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票
方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）。
（八）会议出席对象
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式
出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代
理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票。
（九）会议地点：新天地大厦 24 楼会议室（长沙市岳麓区金星中路 319 号新
天地大厦 24 楼）。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
提案
《关于公司与关联方签署<关联交易协议>
的提案》
《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬考核
结算情况的提案》
《关于重新制定<募集资金管理办法>的提
案》
（二）提案披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十二
次会议审议通过，相关公告情况详见 2022 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证
券报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
（三）特别强调事项
板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资
者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开
披露。
上述第 5、第 8、第 9、第 10、第 11 项、第 16 项、第 17 项提案为影响中小
投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计
票并公开披露。
以上通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的
为本次年度股东大会的提案。
三、本次股东大会会议登记方法
代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、
股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异
地股东可通过信函传真方式登记。
信函登记地址：公司证券法务投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 12 楼 1215 房；
邮编：410013；传真：0731-88936158。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。股东大会网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
联系人：邹七平先生、刘郁先生；联系电话：0731-88936121、0731-88936155。
六、备查文件
特此公告。
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程；
二、参会股东登记表；
三、授权委托书。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9：15 至下午 15：
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业
执照号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份
代理人姓名
证件号码
电话 传真
股东签字（法人股东
盖章）
：
注:
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席湖南南岭民
用爆破器材股份有限公司 2021 年度股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本
次会议审议事项的意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司与关联方签署<关联交易协
议>的提案》
《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬
考核结算情况的提案》
《2022 年度公司董事、监事薪酬试行办
法》
《关于修改<股东大会议事规则>的提
案》
《关于重新制定<募集资金管理办法>
的提案》
《关于 2021 年度计提资产减值准备的
提案》
注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选
其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
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