证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2022-029
杭州华星创业通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会
的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。公司于2022年4月26日召开的第六届董事会
第十三次会议，定于2022年5月18日（星期三）14:30召开2021年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规及公司章
程的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月18日上
午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联网
投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
（六）股权登记日：2022年5月12日（星期四）
（七）出席对象
登记在册的本公司全体股东；
授权方式（附件2：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代
理人不必是公司股东；
（八）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号 9 楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于向银行等融资机构申请融资授信额度
及提供相关资产抵（质）押担保的议案》
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》
《关于 2021 年度董事（非独立董事）绩效评
价及薪酬分配方案的议案》
公司独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。
上述议案8为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议审
议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
三、会议登记等事项
技术股份有限公司董事会秘书办公室；
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登
记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在2022
年5月16日16:30前送达或传真至公司董事会秘书办公室，不接受电话登记。
半小时到会场办理登记手续。
联系电话：（0571）87208518
联系传真：（0571）87208517
地址：浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室
邮编：310052
现场参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件
六、备查文件
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
同意见，本次股东大会设置总议案。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）09:15，结束时间为 2022 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
杭州华星创业通信技术股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席杭州华星创业
通信技术股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均由本人/本单位承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如
下：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
√
及提供相关资产抵（质）押担保的议案》
√
案》
√
价及薪酬分配方案的议案》
委托股东姓名/名称（签章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东证券账户号码：
委托股东持股数：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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