证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2022-011
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2022
年4月26日在湖南省长沙市本公司会议室召开。本次会议通知已于2022年4月16
日以书面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位监事，会议应到监事3人，实
到监事3人。会议由监事会主席谢慧毅先生主持。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议并形成以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事
会工作报告》。
该报告需提交公司2021年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事
会财务检查报告》。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报
告及年报摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
该年度报告及摘要需提交公司2021年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务
决算议案》。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务
预算方案议案》。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部
控制自我评价报告》。
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相
关内部控制监管要求，建立了完善的内部控制体系并得到有效的执行，保证了公
司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范
和控制作用。公司董事会编写的《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、
完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况，不存在重大缺陷
或重要缺陷。
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润
分配方案预案》。
该预案需提交公司2021年度股东大会审议。
八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联方
签署<关联交易协议>的议案》。
监事会认为：公司与关联方签署的关联交易协议，为公司正常生产经营所必
需，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。协议的条款和定
价方式及原则公开、公正，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
关联董事回避表决。未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《预计2022年度日常
关联交易的议案》。
监事会认为：公司本次关于2022年日常关联交易的预计是基于公司正常的业
务往来。交易遵循了就近配套，降低成本，提高效率的原则，交易价格公允、合
理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东合法权益的情形，也不会因此导致公司对关联方形成依赖或被其控
制。决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
关联董事已回避表决。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提
资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》
和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经
营成果,公司第六届董事会第二十八次会议关于该项议案的决策程序符合相关法
律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于购买董监高责任
险的议案》。
公司购买董监高责任保险有利于公司完善风险管理体系，进一步促进公司董
事、监事及高级管理人员更好的履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员
的合法权益，切实发挥各治理主体的决策、监督及管理职能。本次购买董监高责
任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
十二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是依据《关于严格执行企业会计准则切
实做好企业2021年年报工作的通知》（财会[2021]32号）和《企业会计准则第9
号—职工薪酬》文件要求和精算结果，对职工离职后福利和辞退福利计提了精算
负债，并采用追溯调整法进行会计处理，符合财政部、中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。决策程序合法、
有效。同意本次会计政策变更。
十三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》。
监事会认为：本次激励计划预留部分股票授予的激励对象均具备《公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》、
《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励
管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。公司不存在《上市公司股权
激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。本次激励计划授予预留
部分股票激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
本次激励计划预留部分股票授予激励对象人员名单与公司2021年第一次临
时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象条件相符。
公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为本次激励计划的预
留授予日确定为2022年4月28日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司
《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的相关规定，本次
激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件已达到。
监事会同意以2022年4月28日为预留部分股票授予日，授予22名激励对象
十四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
监事会认为：2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象符赞辉因工
作变动原因离职，不再满足股权激励计划所规定的激励对象条件，已获授但尚未
解除限售的限制性股票应当回购并注销。监事会同意公司以 4.14 元/股的价格加
上同期存款利率回购上述 1 人未解除限售的限制性股票 101,300 股。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
