证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-041
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十五次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年
生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》
根据公司 2021 年实际经营情况，公司董事会编制了《2021 年年度报告》及
《2021 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》的《2021 年年度报告》
及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），不转增股本，不
送红股，剩余未分配利润结转下一年度。在实施权益分派股权登记日前公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》的《关于公司 2021 年度
利润分配方案的公告》(公告编号：2022-043)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
根据公司 2021 年度募集资金实际使用情况，公司编制了《2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》的《关于 2021 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-044)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（七）审议通过了《关于 2021 年内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》的《2021 年度内部控制
评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（八）审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
根据公司 2021 年度考核结果，经董事会薪酬与考核委员会考核并报董事会
审议，同意公司高级管理人员 2021 年度薪酬，具体如下表：
单位：万元
姓名 职务 年薪（含税）
邓凌曲 原董事、总经理 130.43
副总经理、董事会秘书、财
刘志文 132.96
务总监
注：
事只领取高级管理人员的报酬；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（九）审议通过了《关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》
根据实际经营需要，公司（含子公司）拟与在境内设立的商业银行（含外资
银行在国内设立的分支机构）开展无追索权应收账款保理业务，累计金额不超过
人民币 10 亿元，额度使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022
年年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务以保理合同约定为准。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》的《关于公司开展无追索
权应收账款保理业务的公告》(公告编号：2022-045)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》的《关于公司会计政策变
更的公告》(公告编号：2022-046)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（十一）审议通过了《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独
立董事 2021 年度述职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此报告需提交股东大会听取。
（十三）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议及 2022 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，
现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司董事会编制了截至 2022
年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述报告进行审核，并出具了《关于前次募集资金使用情况的审
核报告》
（德师报(核)字(22)第 E00251 号）。
根据 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本议案
无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》的《前次募集资金使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-047）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（十四）审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》
为满足公司全资子公司泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司及 Chervon Auto
Precision Technology (Europe) Limited Liability Company 的日常生产经营
需要，公司拟为其分别提供担保额度不超过 60,000 万元人民币和 4,000 万欧元，
主要用于日常经营性贷款授信、开具保函等业务，上述额度不包含已经股东大会
审议通过的专项担保额度。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》的《关于公司 2022 年度
对外担保计划的公告》（公告编号：2022-048）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务
审计和内部控制审计机构，审计费用为 160 万元人民币，其中财务审计费用为
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》的《关于续聘 2022 年度
会计师事务所的公告》(公告编号：2022-049)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
根据公司 2022 年第一季度实际经营情况，公司董事会编制了《2022 年第一
季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》的《2022 年第一季度报
告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 6 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议相关事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》的《关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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