证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2022-006
深圳市信维通信股份有限公司
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误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、2021 年度利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净
利润 119,399,119.49 元，根据《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的
有关规定提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润 2,334,918,912.25 元，扣
除已分配的 2020 年度现金股利 96,756,863.80 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，
母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 净 利 润 为 2,345,621,255.99 元 ， 期 末 资 本 公 积
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼
顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》的相关规定，经董事会讨论拟定 2021 年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 967,568,638 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红
总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、董事会意见
公司第四届董事会第二十次会议审议了《2021 年度利润分配预案》，认为：
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定
的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、监事会意见
公司监事会核查后认为：公司董事会拟定的 2021 年度利润分配方案符合公
司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《2021 年度
利润分配预案》提交 2021 年度股东大会审议。
四、独立董事意见
经认真审议公司 2021 年度利润分配预案，公司在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，并考虑公司利润水平及未来发展规划，为了
更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，回报公司全体股东，提出现金分红的分
配预案。本次年度利润分配预案不存在违反《公司法》及《公司章程》等有关规
定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健
康发展。全体独立董事同意该利润分配预案，并同意将该议案提交 2021 年度股
东大会审议。
五、其他说明
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零二二年四月二十七日
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