智度科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2022-018
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关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
智度科技股份有限公司（以下简称 “公司”）因日常经营需要，计划与关
联方上海邑炎信息科技有限公司（以下简称“上海邑炎”）及其子公司、国光电
器股份有限公司（以下简称“国光电器”）及其子公司、智度集团有限公司（以
下简称“智度集团”）、深圳掌酷软件有限公司（以下简称“深圳掌酷”）发生
日常关联交易，涉及媒介采购、广告推广、采购音箱及部件、商标授权使用、房
屋租赁及与关联方之间的服务，预计总金额 16,200 万元。2021 年度公司与关
联方实际发生关联交易金额为 2,439.19 万元。
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事陆宏达先生、兰佳先生、孙静女士回避表决。
述关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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合同签订金 截至披露日 上年发生
关联交易 关联交易内 关联交易
关联人 额或预计金 已发生金额 金额（万
类别 容 定价原则
额（万元） （万元） 元）
上海邑炎
接受关联 信息科技
媒介采购、 公开、公
人提供的 有限公司 2,000.00 8.66 456.56
广告推广 平、公正
服务 及其子公
司
向关联人
国光电器
采购商品、 采购音箱及
股份有限 公开、公
接受关联 部件、商标 5,000.00 284.71 1,002.57
公司及其 平、公正
人提供的 使用权等
子公司
服务
接受关联
智度集团 公开、公
人提供的 房屋租赁等 1,200.00 243.45 908.17
有限公司 平、公正
服务
接受关联 深圳掌酷
公开、公
人提供的 软件有限 流量采购 8,000.00 153.92 0
平、公正
服务 公司
合计 16,200.00 690.73 2,367.30
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 预计金 实际发生 实际发生
关联交易类 关联交 披露日期及
关联人 金额（万 额 （万 额占同类 额与预计
别 易内容 索引
元） 元） 业务比例 金额差异
流量采
详见公司于
购、产品
福建智度 2021 年 2
接受关联人 推广及 0.00007
科技有限 0.33 400 -99.92% 月 20 日披
提供的服务 与关联 %
公司 露在巨潮资
方之间
讯网
的服务
（http://
www.cninf
上海邑炎 媒介采 o.com.cn）
接受关联人 0.01633
信息科技 购、广告 82.34 250 -67.06% 《2021 年
提供的服务 %
有限公司 推广 度日常关联
交易预计公
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告》（公告
编号：
上海邑炎
向关联人提 广告推 0.01260 2021-025）
信息科技 71.56 250 -71.38%
供劳务 广 %
有限公司
香港邑炎 媒介采
接受关联人 0.06864
信息科技 购、广告 374.22 2,000 -81.29%
提供的服务 %
有限公司 推广
国光电器
采购音
向关联人采 股份有限 1,002.5 4.68059
箱及部 8,000 -87.47%
购商品 公司及其 7 %
件
子公司
国光电器
向关联人支
股份有限 商标授
付商标授权 0 50 0% -100%
公司及其 权使用
费用
子公司
《智度科技
股份有限公
司第八届董
接受关联人
智度集团 房屋租 1,444. 44.6853 事会第十八
提供的租赁 908.17 -37.14%
有限公司 赁 78 2% 次会议决议
服务
公告》（公
告编号：
合计 / / /
公司董事会 公司 2021 年度与上述关联方中的福建智度、上海邑炎、香港邑炎、国光电
对日常关联 器日常关联交易的实际发生额与预计金额有差异，主要系公司预计的日常关联交
交易实际发 易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方签订的协议并结
生情况与预 合具体情况予以确定，因此具有不确定性。在业务实际开展过程中，公司根据市
计存在较大 场实际情况对部分业务结构和业务进度进行了优化调整进而减少了部分关联交
差异的说明 易，上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
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公司独立董
公司独立董事认为公司在预计 2021 年度的日常关联交易额度时，按双方可
事对日常关
能发生的业务上限金额进行预计，而在实际业务开展中，市场实际情况对部分业
联交易实际
务结构和业务进度进行了优化调整进而减少了部分关联交易，因此预计金额与实
发生情况与
际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循客观、公平的原则，且关联
预计存在较
交易的实际发生金额少于全年预计金额，不存在损害公司和股东特别是中小股东
大差异的说
利益的情形。
明
二、关联人介绍和关联关系
（一）上海邑炎信息科技有限公司
法定代表人：王一戈
注册资本：304.0937 万人民币
注册地：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A2-8044 室（上海横泰经济
开发区）
成立日期：2018 年 06 月 25 日
经营范围：信息、网络、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让，设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计，创意服务，
计算机系统集成服务，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息
咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测
验），网站建设和维护，计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融
业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年财务数据（未经审计）：上海邑炎 2021 年营业收入 72,493.82
万元，营业利润 75.29 万元，归母净利润-65.49 万元，截至 2021 年 12 月 31
日资产总额为 25,509.46 万元，净资产为 15,263.95 万元。
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由于公司董事、副总经理、董事会秘书孙静女士在上海邑炎信息科技有限公
司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上海邑炎为公司
关联方，上述交易事项构成关联交易。
该公司及其子公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往
的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。
上海邑炎及其子公司不属于失信被执行人。
（二）国光电器股份有限公司
法定代表人：何伟成
注册资本：46,838.3913 万人民币
注册地：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号
成立日期：1995 年 12 月 8 日
经营范围：计算机零部件制造;音响设备制造;电子元件及组件制造;电子、通
信与自动控制技术研究、开发;办公用机械制造;日用塑料制品制造;日用及医用橡
胶制品制造;塑料零件制造;其他电池制造（光伏电池除外）;锂离子电池制造;镍
氢电池制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品批发;电子产品零售;电视
设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;塑料制品批
发;橡胶制品批发;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除
外);技术进出口;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;自有房地产经营活动;玩具制造;
玩具批发;玩具零售;充电桩制造;充电桩销售;通信终端设备制造;通信设备零售;
通信系统设备制造（卫星电视广播地面接收设备除外）;计算机应用电子设备制
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造;安全技术防范产品零售;计算机信息安全设备制造;安全技术防范产品批发;
医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）
最近一年财务数据（合并报表经审计）：国光电器 2021 年实现营业收入
至 2021 年 12 月 31 日资产总额为 484,782.96 万元，净资产为 198,856.60
万元。
由于国光电器是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以
下简称“智度德普”）的执行事务合伙人智度集团间接控股公司，公司董事长陆
宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是国光电器的董事长和副董事长，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 相关规定，国光电器为公司关联方，上
述交易事项构成关联交易。
该公司及其子公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往
的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。
国光电器及其子公司不属于失信被执行人。
（三）智度集团有限公司
法定代表人：陆宏达
注册资本：10,000万人民币
注册地：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号
成立日期：2014年07月18日
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经营范围：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资
者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）资产管理（不含金融资产管
理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存
款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产
品、理财产品和相关衍生业务）；经济贸易咨询；新能源产品的研发、销售、水
资源开发、利用；网络工程、系统集成；网络技术、信息科技的研发、推广；文
化旅游资源开发、管理；文化艺术活动组织、策划；民族文化的传承、推广、电
子产品、数码产品、办公设备的销售、维修；工程机械的销售、租赁。【依法需
经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
最近一年财务数据（单体报表经审计）：智度集团 2021 年实现营业收入
额为 76,723.26 万元，净资产为 24,987.66 万元。
智度集团是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控
制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团有限公司是直接持有
公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，智
度集团为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。
该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够
依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。
智度集团不属于失信被执行人。
（四）深圳掌酷软件有限公司
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关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
法定代表人：张晟
注册资本：206.7554万人民币
注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦九
层
成立日期：2014年09月02日
经营范围：一般经营项目是：软件开发、技术服务、技术咨询；从事广告业
务；图文设计；多媒体设计；创意设计；漫画设计；动画设计；市场营销策划；
展览展示策划。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁
止的项目），许可经营项目是：经营电信业务。
最近一年财务数据：深圳掌酷 2021 年实现营业收入 49,070 万元，归母净
利润 3,101.63 万元，截至 2021 年 12 月 31 日资产总额为 35,239.57 万元，
净资产为 24,437.09 万元。数据未经审计。
公司监事肖欢先生在深圳掌酷软件有限公司担任董事，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》相关规定，深圳掌酷为公司关联方，上述交易事项构成关联交
易。
该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够
依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。
深圳掌酷不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
智度科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
因日常经营需要，公司计划与关联方上海邑炎及其子公司、国光电器及其子
公司、智度集团、深圳掌酷发生日常关联交易，涉及媒介采购、广告推广、采购
音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁及与关联方之间的服务，预计总金额
定，交易价格不损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，严格遵循市场化原则
根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
司与各关联方能够遵循自愿、公平和诚信的原则长期进行上述日常关联交易。关
联方具有较强的履约能力，关联交易定价参考前期各项业务实际发生额，遵循市
场化原则确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，也不
存在利益侵占或利益输送行为。
策制度》的有关规定，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，
关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。
司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股
东合法权益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
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五、独立董事意见
公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了事前认可，并对此项关
联交易发表了独立意见：认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公开、
公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，在表决通过此议案时，关联
董事依照有关规定回避表决，决策程序合法有效；未有违规情形，未有损害股东
和公司权益情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
六、备查文件
特此公告。
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