证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2022-017
广东佳 兆 业佳云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳 兆 业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27
日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理
工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，公司
董事会拟对《公司章程》相关部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第四条 公司注册名称：广东佳 兆 业佳云科
技股份有限公司
第四条 公司注册名称：广东佳 兆 业佳云科
第 五 条 公 司 英 文 名 称 ： （ KAISA Jiayun
技股份有限公司
公司住所：东莞市横沥镇村头村工业区 Technology Inc.）
邮政编码：523475
第六条 公司住所：东莞市横沥镇村头村工
业区
邮政编码：523475
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。 记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选
择下列方式之一进行：
择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（二）要约方式；
（三）通过公开的集中交易方式，或者法律、
（三）中国证监会认可的其他方式。
行政法规和中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公
司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本
章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 章程第二十五条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。 应当经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司股份 公司依照第二十五条规定收购本公司股份
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销； 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当 超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当
在 3 年内转让或者注销。 在 3 年内转让或者注销。
第二十八条 发起人持有的公司股份，自公 第三十条 发起人持有的公司股份，自公司
司成立之日起 1 年内不得转让。自公司股票 成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行
在深交所上市交易之日起，持有公司公开发 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交
行股票前已发行股份 5%以上的股东，3 年内 易所上市交易之日起一年内不得转让。
不得转让其持有的股票，其他股东 1 年内不
得转让其持有的股票。
第三十一条 公司董事、监事、总经理和其
他高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股
第二十九条 公司董事、监事、总经理和其 东，将其所持有的本公司股票或者其他具有
他高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股 股权性质的证券在买入之日起 6 个月以内卖
东，将其所持有的公司股票在买入之日起 6 出，或者在卖出之日起 6 个月以内又买入的，
个月以内卖出，或者在卖出之日起 6 个月以 由此获得的收益归公司所有，本公司董事会
内又买入的，由此获得的收益归公司所有， 将收回其所得收益。但是，证券公司因购入
公司董事会将收回其所得收益。但是，证券 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以
公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 质的证券。
讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
公司董事会不按照第一款规定执行的，负有 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
责任的董事依法承担连带责任。 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十二条 公司依据证券登记机构提供的
第三十条 公司依据登记公司提供的凭证建
凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持
立股东名册，股东名册是证明股东持有公司
有公司股份的充分证据。股东按其所持有股
股份的充分证据。股东按其所持有股份的种
份的种类享有权利，承担义务；持有同一种
类享有权利，承担义务；持有同一种类股份
类股份的股东，享有同等权利，承担同种义
的股东，享有同等权利，承担同种义务。
务。
第四十七条 股东大会是公司的权力机构,依
第四十五条 股东大会是公司的权力机构,依
法行使下列职权：
法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的
（二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项；
董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方
（五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；
案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和
（六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；
弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作
（七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；
出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散和清算
（九）对公司合并、分立、解散和清算
或者变更公司形式作出决议；
或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议；
所作出决议；
（十二）审议和批准第四十八条规定的
（十二）审议和批准第四十六条规定的
担保事项；
担保事项；
（十三）审议公司在 1 年内购买、出售
（十三）审议公司在 1 年内购买、出售
重大资产超过公司最近 1 期经审计总资产
重大资产超过公司最近 1 期经审计总资产
（十四）审议批准变更募集资金用途事
（十四）审议批准变更募集资金用途事
项；
项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股
（十五）审议股权激励计划；
计划；
（十六）对公司因本章程第二十三条第
（十六）对公司因本章程第二十五条第
（一）、（二）项规定的情形收购本公司股
（一）、（二）项规定的情形收购本公司股
份作出决议；
份作出决议；
（十七）审议法律、行政法规、部门规
（十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项；
事项；
（十八）公司年度股东大会可以授权董
（十八）公司年度股东大会可以授权董
事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%
民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%
的股票，该授权在下一年度股东大会召开日
的股票，该授权在下一年度股东大会召开日
失效。
失效。
上述股东大会的职权不得通过授权的形
上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十六条 公司下列对外担保行为，须经 第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股
股东大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产10%的担保； 净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的提供担保总额， （二）公司及公司控股子公司的提供担保总
超过公司最近一期经审计净资产50%以后提 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以
供的任何担保； 后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
的担保； 供的担保；
（四）连续12个月内担保金额超过公司最近 （四）连续 12 个月内担保金额超过公司最近
一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近
（五）连续12个月内担保金额超过公司最近
一期经审计总资产的 30%；
一期经审计总资产的30%；
（六）公司的对外担保总额，超过最近一起
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供 经审计总资产 30%以后提供的任何担保；
的担保； （七）对股东、实际控制人及其关联人提供
（七）深交所或者本章程规定的其他担保情 的担保；
形。 （八）深交所或者本章程规定的其他担保情
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 形。
会议的2/3以上董事审议同意。股东大会审议 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会
前款第（五）项担保事项时，必须经出席会 会议的 2/3 以上董事审议同意。股东大会审
议的股东所持表决权的2/3以上通过。 议前款第（五）项担保事项时，必须经出席
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
联人提供的担保议案时，该股东或者受该实 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 联人提供的担保议案时，该股东或者受该实
该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
决权的半数以上通过。 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
第五十四条 监事会或股东决定自行召集股 第五十六条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 东大会的，须书面通知董事会，同时向深交
所在地中国证监会派出机构和深交所备案。 所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
不得低于 10%。 不得低于 10%。
召集股东应在股东大会通知及股东大会决议 监事会或召集股东应在股东大会通知及股东
公告时，向公司所在地中国证监会派出机构 大会决议公告时，向深交所提交有关证明材
和深交所提交有关证明材料。 料。
公司股东可向其他股东公开征集其合法享有 公司股东可向其他股东公开征集其合法享有
的股东大会召集权、提案权、提名权、投票 的股东大会召集权、提案权、提名权、投票
表决权等股东权利，但不得采取有偿或变相 表决权等股东权利，但不得采取有偿或变相
有偿方式进行征集。 有偿方式进行征集。
第五十八条 公司召开股东大会，董事会、 第六十条 公司召开股东大会，董事会、监
监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上 事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股
股份的股东，有权向公司提出提案。 份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2
日内发出股东大会补充通知，公告临时提案 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案
的内容。 的内容。
召集人决定不将临时提案列入会议议程的， 召集人决定不将临时提案列入会议议程的，
应当在收到提案后 2 日内发出不将临时提案 应当在收到提案后 2 日内发出不将临时提案
列入会议议程的通知，并说明具体原因；同 列入会议议程的通知，并说明具体原因；同
时，应当在该次股东大会上进行解释和说明， 时，应当在该次股东大会上进行解释和说明，
并将临时提案内容和召集人的说明在股东大 并将临时提案内容和召集人的说明在股东大
会结束后与股东大会决议一并公告。 会结束后与股东大会决议一并公告。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大
会通知公告后，不得修改股东大会通知中已 会通知公告后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五
十七条规定的提案，股东大会不得进行表决 十九条规定的提案，股东大会不得进行表决
并作出决议。 并作出决议。
第六十二条 股东会议的通知包括以下内
容：
第六十条 股东会议的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权
出席股东大会，并可以委托代理人出席会议
出席股东大会，并可以委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东；
东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
(四）投票代理委托书的送达时间和地点；
（五）投票代理委托书的送达时间和地点；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）会务常设联系人姓名，电话号码；
（七）网络或其他方式的表决时间及表决程
序。
第六十四条 股东大会采用网络或其他方式
的，应当在股东大会通知中明确载明网络或
第六十二条 股东大会采用网络或其他方式 其他方式的表决时间及表决程序。通过深圳
的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
他方式的表决时间及表决程序。股东大会网 股东大会召开日的深圳证券交易所交易时
络或其他方式投票的开始时间，不得早于现 间；通过互联网投票系统开始投票的时间为
场股东大会召开当日上午 9:15，并不得迟于 股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现
现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间 场股东大会召开当日下午 3:00。
不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得
变更。
第六十四条 发出股东大会通知后，无正当 第六十六条 发出股东大会通知后，无正当
理由，股东大会不应延期或取消，股东大会 理由，股东大会不应延期或取消，股东大会
通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期 通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期
或取消的情形，召集人应当在原定召开日前 或取消的情形，召集人应当在原定召开日前
至少 2 个工作日通知并说明原因。 至少 2 个工作日公告并说明原因。
第六十七条 个人股东亲自出席会议的，应 第六十九条 个人股东亲自出席会议的，应
出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明；委托代理他人出席会议的， 效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、 出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
委托代理人有效身份证件。
东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 代表人资格的有效证明；委托代理人出席会
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
书。 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
第六十八条 股东出具的委托他人出席股东 第七十条 股东出具的委托他人出席股东大
大会的授权委托书应当载明下列内容： 会的授权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名； （一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权； （二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议 （三）分别对列入股东大会议程的每一审议
事项投赞成、反对或弃权票的指示； 事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限； （四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法 （五）委托人有效身份证明、签名（或盖章）。
人股东的，应加盖法人单位印章。 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第七十一条 委托书应当注明如果股东不作
新增 具体指示，股东代理人是否可以按照自己的
意思表决。
第七十九条 召集人应当保证会议记录内容 第八十二条 召集人应当保证会议记录内容
真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、 真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、
董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人
应当在会议记录上签名。会议记录应当与现 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现
场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 场出席股东的签名册及代理出席的委托书、
表决情况的有效资料一并保存，保存期限不 网络及表决情况的有效资料一并保存，保存
少于 10 年。 期限不少于 10 年。
第八十四条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每 1 股份享有 1 票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
第八十一条 股东（包括股东代理人）以其 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 独计票结果应当及时公开披露。
每 1 股份享有 1 票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 总数。
总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
第六十三条第一款、第二款规定的，该超过
规定比例部分的股份在买入后的三十六个月
内不得行使表决权，且不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。
第八十二条 董事会、独立董事和持股 1%以 第八十五条 董事会、独立董事和持股 1%以
上有表决权股份的股东或者依照法律、行政 上有表决权股份的股东或者依照法律、行政
法规或者国务院证券监督管理机构的规定设 法规或者国务院证券监督管理机构的规定设
立的投资者保护机构，可以作为征集人，自 立的投资者保护机构，可以作为征集人，自
行或者委托证券公司、证券服务机构，公开
行或者委托证券公司、证券服务机构，公开
请求公司股东委托其代为出席股东大会，并
请求公司股东委托其代为出席股东大会，并
代为行使提案权、表决权等股东权利。
代为行使提案权、表决权等股东权利。除法
股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大 定条件外，公司不得对征集投票权提出最低
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 持股比例限制。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
第八十七条 下列事项由股东大会以特别决
第八十四条 下列事项由股东大会以特别决
议通过：
议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
算；
（三）公司章程的修改；
（三）公司章程的修改；
（四）公司在 1 年内购买、出售重大资产或
（四）公司在 1 年内购买、出售重大资产或
者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
（五）股权激励计划；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第九十二条 同一表决权只能选择现场或其 第九十五条 同一表决权只能选择现场、网
他表决方式中的一种。同一表决权出现重复 络或其他表决方式中的一种。同一表决权出
表决的以第一次投票结果为准。 现重复表决的以第一次投票结果为准。
第九十五条 股东大会现场结束时间不得早 第九十八条 股东大会现场结束时间不得早
于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每 于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每
一提案的表决情况和结果，并根据表决结果 一提案的表决情况和结果，并根据表决结果
宣布提案是否通过，决议的表决结果载入会 宣布提案是否通过，决议的表决结果载入会
议记录。 议记录。
互联网投票系统开始投票的时间为股东大会 在正式公布表决结果前，股东大会现场及其
召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大 他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票
会结束当日下午 3:00。 人、主要股东、网络服务方等相关各方对表
在正式公布表决结果前，股东大会现场及其 决情况均负有保密义务。
他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票
人、主要股东等相关各方对表决情况均负有
保密义务。
第一百一十四条 董事会由 9 名董事组成， 第一百一十七条 董事会由 7 名董事组成，
设董事长 1 人。 设董事长 1 人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不得超过公司 职工代表担任的董事人数总计不得超过公司
董事总数的 1/2。 董事总数的 1/2。
公司董事、高级管理人员在任期间及其 公司董事、高级管理人员在任期间及其
配偶和直系亲属不得担任公司监事。 配偶和直系亲属不得担任公司监事。
第一百一十五条 董事会行使下列职权： 第一百一十八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案； 案；
（八）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书； （九）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；
根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、 根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、
财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项； 事项和奖惩事项；
（十）制订公司的基本管理制度； （十）制订公司的基本管理制度；
（十一）在股东大会授权范围内，决定公司 （十一）在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易等事项； 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
（十二）制订本章程的修改方案； 等事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）制订本章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十三）管理公司信息披露事项；
审计的会计师事务所； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 审计的会计师事务所；
总经理的工作； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
（十六）对公司因本章程第二十三条第（三）、 总经理的工作；
（五）、（六）项规定的情形收购本公司股 （十六）对公司因本章程第二十五条第（三）、
份作出决议； （五）、（六）项规定的情形收购本公司股
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章 份作出决议；
程授予的其他职权。 （十七）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。
第一百一十六条 第一百一十五条中第（一） 第一百一十九条 第一百一十八条中第（一）
至（十）项职权应当由董事会集体行使，不 至（十）项职权应当由董事会集体行使，不
得授权他人行使，并不得以《公司章程》等 得授权他人行使，并不得以《公司章程》等
方式加以变更或者剥夺。 方式加以变更或者剥夺。
第一百一十五条中第（一）至（十七）项职 第一百一十八条中第（一）至（十七）项职
权中，对于涉及重大业务和事项的，应当实 权中，对于涉及重大业务和事项的，应当实
行集体决策审批，不得授权单个或几个董事 行集体决策审批，不得授权单个或几个董事
单独决策。 单独决策。
第一百二十七条 董事会应当确定对外投
第一百二十四条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,
项、关联交易的权限,建立严格的审查和决策
建立严格的审查和决策程序；重大投资项目
程序；重大投资项目应当组织有关专家、专
应当组织有关专家、专业人员进行评审，并
业人员进行评审，并报股东大会批准。
报股东大会批准。
第一百四十三条 本公司独立董事应当符合 第一百四十六条 本公司独立董事应当符合
下列基本条件： 下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定， （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，
具备担任公司董事的资格； 具备担任公司董事的资格；
（二）具有独立性，即不具有本章程第一百 （二）具有独立性，即不具有本章程第一百
四十四条规定的任何一种情形； 四十七条规定的任何一种情形；
（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相应 （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相应
法律、行政法规、规章及细则； 法律、行政法规、规章及细则；
（四）具有 5 年以上法律、经济或者其他履 （四）具有 5 年以上法律、经济或者其他履
行独立董事职责所必须的工作经验； 行独立董事职责所必须的工作经验；
（五）本章程确定的其他任职条件。 （五）本章程确定的其他任职条件。
第一百五十七条 本章程第一百〇四条关于
第一百五十四条 本章程第九十六条关于不
不得担任董事的情形同时适用于高级管理人
得担任董事的情形同时适用于高级管理人
员。
员。
本章程第一百〇七条及一百〇八条关于董事
本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务
的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适
的规定，同时适用于高级管理人员。
用于高级管理人员。
第一百五十八条 公司高级管理人员应当严
第一百五十五条 公司高级管理人员应当严
格按照法律、行政法规、部门规章、规范性
格按照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件相关规定和公司章程，忠实、勤勉地履
文件相关规定和公司章程，忠实、勤勉地履
行职责。
行职责。
高级管理人员履行职责应当符合公司和全体
高级管理人员履行职责应当符合公司和全体
股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应
股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应
有的能力在其职权和授权范围内处理公司事
有的能力在其职权和授权范围内处理公司事
务，不得利用职务便利，从事损害公司和股
务，不得利用职务便利，从事损害公司和股
东利益的行为。
东利益的行为。
总经理等高级管理人员应当严格执行董事会
总经理等高级管理人员应当严格执行董事会
相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行
相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行
董事会决议。如情况发生变化，可能对决议
董事会决议。如情况发生变化，可能对决议
执行的进度或结果产生严重影响的，应及时
执行的进度或结果产生严重影响的，应及时
向董事会报告。
向董事会报告。
总经理等高级管理人员应当及时向董事会、
总经理等高级管理人员应当及时向董事会、
监事会报告有关公司经营或者财务方面出现
监事会报告有关公司经营或者财务方面出现
的重大事件及进展变化情况，保障董事、监
的重大事件及进展变化情况，保障董事、监
事和董事会秘书的知情权。公司出现下列情
事和董事会秘书的知情权。公司出现下列情
形之一的，总经理或者其他高级管理人员应
形之一的，总经理或者其他高级管理人员应
当及时向董事会报告，充分说明原因及对公
当及时向董事会报告，充分说明原因及对公
司的影响，并提请董事会按照有关规定履行
司的影响，并提请董事会按照有关规定履行
信息披露义务：
信息披露义务：
（一）公司所处行业发展前景、国家产业政
（一）公司所处行业发展前景、国家产业政
策、税收政策、经营模式、产品结构、主要
策、税收政策、经营模式、产品结构、主要
原材料和产品价格、主要客户和供应商等内
原材料和产品价格、主要客户和供应商等内
外部生产经营环境出现重大变化的；
外部生产经营环境出现重大变化的；
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为
盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经
盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经
营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异
营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异
的；
的；
（三）其他可能对公司生产经营和财务状况
（三）其他可能对公司生产经营和财务状况
产生较大影响的事项。
产生较大影响的事项。
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董
事、监事以外其他职务的人员，不得担任公
事、监事以外其他职务的人员，不得担任公
司的高级管理人员。
司的高级管理人员。
高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东
代发薪水。
第一百六十二条 董事会秘书应当由公司董 第一百六十五条 董事会秘书应当由公司董
事、经理、副经理或财务总监担任。 事、总经理、副经理或财务总监担任。
第一百六十九条 董事会秘书具有下列情形 第一百七十二条 董事会秘书具有下列情形
之一的，公司应当自相关事实发生之日起 1 之一的，公司应当自相关事实发生之日起 1
个月内将其解聘： 个月内将其解聘：
（一）出现本章程第一百六十四条所规定之 （一）出现本章程第一百六十七条所规定之
一的不得担任董事会秘书的情形； 一的不得担任董事会秘书的情形；
（二）连续 3 个月以上不能履行职责； （二）连续 3 个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏， （三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，
给投资者造成重大损失； 给投资者造成重大损失；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、《深 （四）违反法律、行政法规、部门规章、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、证券 圳证券交易所创业板股票上市规则》、证券
交易所其他规定和《公司章程》，给投资者 交易所其他规定和《公司章程》，给投资者
造成重大损失。 造成重大损失。
第一百七十五条 本章程第一百零一条关于 第一百七十八条 本章程第一百〇四条关于
不得担任董事的情形，同时适用于监事。董 不得担任董事的情形，同时适用于监事。董
事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监 事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监
事。 事。
第一百八十四条 监事应当保证公司披露的
第一百八十一条 监事应当保证公司披露的
信息真实、准确、完整，并对定期报告签署
信息真实、准确、完整。监事应当关注公司
书面确认意见。监事应当关注公司信息披露
信息披露情况，对公司董事、高级管理人员
情况，对公司董事、高级管理人员履行信息
履行信息披露职责的行为进行监督，发现信
披露职责的行为进行监督，发现信息披露存
息披露存在违法违规问题的，应当进行调查
在违法违规问题的，应当进行调查并提出处
并提出处理建议。
理建议。
第二百一十七条 公司发生的交易达到下列 第二百二十条 公司发生的交易达到下列标
标准之一的，应当及时披露： 准之一的，应当及时披露，无需经过董事会
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期 审议：
经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资
者作为计算数据； 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计 者作为计算数据；
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计
度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
超过 1,000 万元； 度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计 超过 1,000 万元；
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计
经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） 100 万元；
占公司最近一期经审计净资产的 10％以上， （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）
且绝对金额超过 1,000 万元； 占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计 且绝对金额超过 1,000 万元；
年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计
超过 100 万元。 年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 超过 100 万元。
绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
绝对值计算。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
绝对值计算。
第二百二十一条 公司发生的交易达到下列
标准之一的，应当经过董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期
经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的 30％以上，且绝对金额
超过 3,000 万元；
新增
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 30％以上，且绝对金额超过
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 30％以上，
且绝对金额超过 3,000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 30％以上，且绝对金额
超过 300 万元。
第二百一十九条 公司与同一交易方同时发 第二百二十三条 公司与同一交易方同时发
生第二百一十六条第（二）项至第（四）项 生第二百一十九条第（二）项至第（四）项
以外各项中方向相反的两个交易时，应当按 以外各项中方向相反的两个交易时，应当按
照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计 照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计
算披露标准。 算披露标准。
第二百二十条 交易标的为股权，且购买或 第二百二十四条 交易标的为股权，且购买
者出售该股权将导致公司合并报表范围发生 或者出售该股权将导致公司合并报表范围发
变更的，该股权对应公司的全部资产和营业 生变更的，该股权对应公司的全部资产和营
收入视为第二百零七条和第二百零八条所述 业收入视为第二百二十条、第二百二十一和
交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营 第二百二十二条所述交易涉及的资产总额和
业收入。 与交易标的相关的营业收入。
第二百二十一条 公司发生的交易仅达到第 第二百二十五条 公司发生的交易仅达到第
二百一十八条第（三）项或者第（五）项标 二百二十二条第（三）项或者第（五）项标
准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝 准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝
对值低于 0.05 元的，公司可以向深交所申请 对值低于 0.05 元的，公司可以向深交所申请
豁免提交股东大会审议的规定。 豁免提交股东大会审议的规定。
第二百二十二条 对于达到第二百一十八条 第二百二十六条 对于达到第二百二十二条
规定标准的交易，若交易标的为公司股权， 规定标准的交易，若交易标的为公司股权，
公司应当聘请符合《证券法》规定的会计师 公司应当聘请符合《证券法》规定的会计师
事务所对交易标的最近一年又一期财务会计 事务所对交易标的最近一年又一期财务会计
报告进行审计，审计截止日距审议该交易事 报告进行审计，审计截止日距审议该交易事
项的股东大会召开日不得超过 6 个月；若交 项的股东大会召开日不得超过 6 个月；若交
易标的为股权以外的非现金资产，公司应当 易标的为股权以外的非现金资产，公司应当
聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产 聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产
评估机构进行评估，评估基准日距审议该交 评估机构进行评估，评估基准日距审议该交
易事项的股东大会召开日不得超过 1 年。 易事项的股东大会召开日不得超过 1 年。
第二百二十三条 公司发生第二百一十六条 第二百二十七条 公司发生第二百一十九条
规定的“购买或者出售资产”交易时，应当以 规定的“购买或者出售资产”交易时，应当以
资产总额和成交金额中的较高者作为计算标 资产总额和成交金额中的较高者作为计算标
准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累 准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累
计计算，经累计计算达到最近一期经审计总 计计算，经累计计算达到最近一期经审计总
资产 30％的，除应当披露并参照第二百二十 资产 30％的，除应当披露并参照第二百二十
二条进行审计或者评估外，还应当提交股东 六条进行审计或者评估外，还应当提交股东
大会审议，并经出席会议的股东所持表决权 大会审议，并经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。 的 2/3 以上通过。
已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入 已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入
相关的累计计算范围。 相关的累计计算范围。
第二百二十四条 公司对外投资设立有限责 第二百二十八条 公司对外投资设立有限责
任公司或者股份有限公司，按照《公司法》 任公司或者股份有限公司，按照《公司法》
第二十六条或者第八十一条规定可以分期缴 第二十六条或者第八十一条规定可以分期缴
足出资额的，应当以协议约定的全部出资额 足出资额的，应当以协议约定的全部出资额
为标准适用第二百一十七条和第二百一十八 为标准适用第二百二十条、第二百二十一和
条的规定。 第二百二十二条的规定。
第二百二十九条 公司发生第二百一十九条
第二百二十五条 公司发生第二百一十六条
规定的“提供财务资助”等事项时，应当以发
规定的“提供财务资助”等事项时，应当以发
生额作为计算标准，并按交易事项的类型在
生额作为计算标准，并按交易事项的类型在
连续 12 个月内累计计算，经累计计算达到第
连续 12 个月内累计计算，经累计计算达到第
二百二十条、第二百二十一或者二百二十二
二百一十七条或者二百一十八条标准的，适
条标准的，适用二百二十条、第二百二十一
用二百一十七条或者二百一十八条的规定，
或者二百二十二条的规定，上市公司连续 12
上市公司连续 12 个月滚动发生第二百一十六
个月滚动发生第二百一十九条规定的“委托
条规定的“委托理财”等事项时委托理财的，
理财”等事项时委托理财的，以该期间最高余
以该期间最高余额为交易金额，适用第二百
额为交易金额，适用第二百二十条、第二百
一十七条或者二百一十八条的规定。
二十一或者二百二十二条的规定。
已按照第二百一十七条和第二百一十八条规
已按照第二百二十条、第二百二十一和第二
定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计
百二十二条规定履行相关义务的，不再纳入
算范围。
相关的累计计算范围。
第二百二十六条 公司发生第二百一十六条 第二百三十条 公司发生第二百一十九条规
规定的“提供担保”事项时，应当经董事会审 定的“提供担保”事项时，应当经董事会审议，
议，并及时披露，“提供担保”事项属于本章 并及时披露，“提供担保”事项属于本章程第
程第四十六条规定的情形时，应依照第四十 四十八条规定的情形时，应依照第四十八条
六条执行。 执行。
第二百二十七条 公司在 12 个月内发生的 第二百三十一条 公司在 12 个月内发生的
交易标的相关的同类交易，应当按照累计计 交易标的相关的同类交易，应当按照累计计
算的原则适用第二百一十七条或者第二百一 算的原则适用第二百二十条、第二百二十一
十八条规定。 或者第二百二十二条规定。
已按照第二百一十七条或者第二百一十八条 已按照第二百二十条、第二百二十一或者第
规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计 二十二条规定履行相关义务的，不再纳入相
计算范围。 关的累计计算范围。
第二百三十三条 公司与第二百三十二条条 第二百三十七条 公司与第二百三十六条第
第（二）项所列法人受同一国有资产管理机 （二）项所列法人受同一国有资产管理机构
构控制而形成第二百三十二条第（二）项所 控制而形成第二百三十六条第（二）项所述
述情形的，不因此构成关联关系，但该法人 情形的，不因此构成关联关系，但该法人的
的董事长、经理或者半数以上的董事属于第 董事长、经理或者半数以上的董事属于第二
二百三十四条第（二）项所列情形者除外。 百三十八条第（二）项所列情形者除外。
第二百三十五条 具有下列情形之一的法人 第二百三十九条 具有下列情形之一的法人
或者自然人，视同为公司的关联人： 或者自然人，视同为公司的关联人：
（一）因与公司或者其关联人签署协议或者 （一）因与公司或者其关联人签署协议或者
作出安排，在协议或者安排生效后，或者在 作出安排，在协议或者安排生效后，或者在
未来 12 个月内，具有第二百三十二条或者第 未来 12 个月内，具有第二百三十六条或者第
二百三十四条规定情形之一的； 二百三十八条规定情形之一的；
（二）过去 12 个月内，曾经具有第二百三十 （二）过去 12 个月内，曾经具有第二百三十
二条或者第二百三十四条规定情形之一的。 六条或者第二百三十八条规定情形之一的。
第二百三十八条 公司董事会审议关联交易 第二百四十二条 公司董事会审议关联交易
事项时，关联董事应当回避表决，也不得代 事项时，关联董事应当回避表决，也不得代
理其他董事行使表决权。该董事会会议由过 理其他董事行使表决权。该董事会会议由过
半数的非关联董事出席即可举行，董事会会 半数的非关联董事出席即可举行，董事会会
议所做决议须经非关联董事过半数通过。出 议所做决议须经非关联董事过半数通过。出
席董事会的非关联董事人数不足 3 人的，公 席董事会的非关联董事人数不足 3 人的，公
司应当将该交易提交股东大会审议。 司应当将该交易提交股东大会审议。
前款所称关联董事包括下列董事或者具有下 前款所称关联董事包括下列董事或者具有下
列情形之一的董事： 列情形之一的董事：
（一）交易对方； （一）交易对方；
（二）在交易对方任职，或者在能直接或者 （二）在交易对方任职，或者在能直接或者
间接控制该交易对方的法人或其他组织、该 间接控制该交易对方的法人或其他组织、该
交易对方直接或者间接控制的法人或其他组 交易对方直接或者间接控制的法人或其他组
织任职； 织任职；
（三）拥有交易对方的直接或者间接控制权 （三）拥有交易对方的直接或者间接控制权
的； 的；
（四）交易对方或者其直接或者间接控制人 （四）交易对方或者其直接或者间接控制人
的关系密切的家庭成员（具体范围参见第二 的关系密切的家庭成员（具体范围参见第二
百三十四条第（四）项的规定）； 百三十八条第（四）项的规定）；
（五）交易对方或者其直接或者间接控制人 （五）交易对方或者其直接或者间接控制人
的董事、监事和高级管理人员的关系密切的 的董事、监事和高级管理人员的关系密切的
家庭成员； 家庭成员；
（六）因其他原因使其独立的商业判断可能 （六）因其他原因使其独立的商业判断可能
受到影响的人士。 受到影响的人士。
第二百四十七条 公司发生的关联交易涉及 第二百五十一条 公司发生的关联交易涉及
第二百一十六条规定“委托理财”等事项时， 第二百一十九条规定“委托理财”等事项时，
应当以发生额作为计算标准，并按交易事项 应当以发生额作为计算标准，并按交易事项
的类型在连续 12 个月内累计计算，经累计计 的类型在连续 12 个月内累计计算，经累计计
算达到第二百四十四条或者二百四十五条标 算达到第二百四十八条或者二百四十九条标
准的，适用第二百四十四条和二百四十五条 准的，适用第二百四十八和二百四十九条的
的规定。 规定。
已按照第二百四十四条或者二百四十五条规 已按照第二百四十八条或者二百四十九条规
定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计 定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计
算范围。 算范围。
第二百四十八条 公司在连续 12 个月内发 第二百五十二条 公司在连续 12 个月内发
生的以下关联交易，应当按照累计计算的原 生的以下关联交易，应当按照累计计算的原
则适用第二百四十四条或者二百四十五条规 则适用第二百四十八条或者二百四十九条规
定： 定：
（一）与同一关联人进行的交易； （一）与同一关联人进行的交易；
（二）与不同关联人进行的与同一交易标的 （二）与不同关联人进行的与同一交易标的
相关的交易。 相关的交易。
上述同一关联人包括与该关联人受同一主体 上述同一关联人包括与该关联人受同一主体
控制或者相互存在股权控制关系的其他关联 控制或者相互存在股权控制关系的其他关联
人。 人。
已按照第二百四十四条或者二百四十五条规 已按照第二百四十八条或者二百四十九条规
定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计 定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计
算范围。 算范围。
第二百五十条 日常关联交易协议至少应当 第二百五十四条 日常关联交易协议至少应
包括交易价格、定价原则和依据、交易总量 当包括交易价格、定价原则和依据、交易总
或者其确定方法、付款方式等主要条款。 量或者其确定方法、付款方式等主要条款。
协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场 协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场
价格的，公司在按照第二百四十九条规定履 价格的，公司在按照第二百五十三条规定履
行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、 行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、
市场价格及其确定方法、两种价格存在差异 市场价格及其确定方法、两种价格存在差异
的原因。 的原因。
第二百八十四条 公司有本章程第二百八十 第二百八十八条 公司有本章程第二百八十
三条第（一）项情形的，可以通过修改本章 七条第（一）项情形的，可以通过修改本章
程而存续。 程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大
会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
第二百八十五条 公司因本章程第二百八十 第二百八十九条 公司因本章程第二百八十
三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、 七条第（一）项、第（二）项、第（四）项、
第（五）项规定而解散的，应当在解散事由 第（五）项规定而解散的，应当在解散事由
出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。 出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。
清算组由董事或者股东大会确定的人员组 清算组由董事或者股东大会确定的人员组
成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人 成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人
可以申请人民法院指定有关人员组成清算组 可以申请人民法院指定有关人员组成清算组
进行清算。 进行清算。
二、其他事项说明
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次修订《公司章程》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，最终以工
商行政管理机关核准登记为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理相
关工商变更登记手续。
三、备查文件
特此公告。
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