证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2022-016
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23
日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，决定
于 2022 年 5 月 20 日 13:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。
司（以下简称“桂发祥集团”或“控股股东”）
《关于提请公司 2021 年年度股东大会增
加临时提案的函》，提议将《关于变更回购股份用途并注销的议案》
《关于减少注册资本
并修订<公司章程>的议案》提交 2021 年年度股东大会审议。
根据《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定，单独或者合计持有公司
至目前，桂发祥集团持有公司股份 66,258,514 股，占比 32.35%，具备提案人资格；上
述提案有明确的议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，在提案人资格、提交时
间、提交的内容和形式等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司
第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减
少注册资本并修订<公司章程>的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
详见同日于指定媒体披露的《关于回购股份注销并减少注册资本的公告》及独立意见。
除增加上述临时提案外，公司 2021 年年度股东大会其他事项不变，现将于 2022 年
一、召开会议的基本情况
会决议召开 2021 年年度股东大会。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 20 日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日（星期五）上
午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委
托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
议案（2）-（9）已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，议案（10）
（11）已经公
司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，程序合法，内容详见
《证券时报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（6）
（8）
（9）
（10）属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者进行单独计票；议案（10）（11）为特别议案，应当由出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件 3）原件和
持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定
代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人
身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件 3）原件和持股凭证进行登记；股东
可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 17:00
之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时
间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
司董事会办公室。
通讯地址：天津市河西区洞庭路 32 号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注明“股
东大会”字样；邮编：300221；
传真号码：022-88111991。
联系人：乔璐
联系电话：022-88111180
传真：022-88111991
电子邮箱：guifaxiang@gfxfood.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、相关附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：参会股东登记表
附件 3：授权委托书
六、备查文件
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
（2）填报方式
本次会议审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个 人 股 东 身份证
法人股东
号码/法人股东营
法定代表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议
是否委托
人员姓名
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附件 3：
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
委托人/股东名称:
委托人股东账号：
委托人持股数量： 委托人持有股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
兹委托 先生（女士）代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有
限公司 2021 年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，如没有明确
投票指示，受托人有权按照自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
《2021 年度关于募集资金存放
与使用情况的专项报告》
《关于聘请 2022 年度审计机构
的议案》
《关于使用暂时闲置自有资金
购买短期理财产品的议案》
《关于变更回购股份用途并注
销的议案》
司章程>的议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”所对应的方框中打
“○”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
本委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股
份有限公司 2021 年年度股东大会结束时止。
委托人签名/委托单位盖章： 受托人签名：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日
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