证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2022-024
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
知，于 2022 年 4 月 23 日以邮件方式向公司各监事发出关于第四届监事会第二十
九次会议增加临时议案补充的通知。
医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
《公司法》
《证券法》
《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认
真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大
事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
《2021 年度监事会工作报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
监事会认为，审计报告客观反映了公司 2021 年度的财务及经营成果，同意
《2021 年度财务报告》。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2021 年度审计报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
监事会认为，报告客观反映了公司 2021 年度的财务及经营成果，同意《2021
年度决算报告》。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
《2021 年度财务决算报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等
相关规定，考虑了公司未来业务发展与股东利益的需要，符合公司实际情况，不
存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配
预案。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-025）请详见中国
证监会指定信息披露网站。
根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2021 年年度报告及其摘
要编制完毕，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意
见的审计报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
《2021 年年度报告》及其摘要请详见中国证监会指定信息披露网站。
监事会认为，公司现行的内部控制制度符合有关法律法规的要求，在所有重
大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。内控机制符合公司的业
务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真
实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司《2021 年度内
部控制自我评价报告》真实、客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况。我
们同意公司 2021 年度内部控制评价报告。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2021 年度内部控制评价报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
的议案》
监事会认为，公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》符合
中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》的要求，真实、客观反映了截至 2021 年 12 月 31 日公司控股股东及其
他关联方占用资金情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。监事会同意
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》请详见中国证监会指定
信息披露网站。
监事会同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022
年度的财务审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准
和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
《关于公司续聘财务审计机构的公告》（公告编号：2022-026）请详见中国
证监会指定信息披露网站。
因生产经营需要，公司拟与关联人上海利格泰生物科技有限公司、上海利格
泰医用设备有限公司、上海意久泰医疗科技有限公司、上海脊光医疗科技有限公
司预计 2022 年度发生总金额不超过 3,930 万元（不含税）的销售、采购、租赁
物业服务等关联交易。
公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日
常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳交易所创业
板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2022-027）请详见
中国证监会指定信息披露网站。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》请详见中国证
监会指定信息披露网站。
发行股票的议案》
经审核，监事会认为该议案符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试
行)》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资
功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司、股东尤
其是中小股东利益的情形。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公
告》（公告编号：2022-028）请详见中国证监会指定信息披露网站。
三、备查文件
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
