证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2022-008
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会第五次会议（即年度监事会议。以下简称“本次会议”）的会议通知于2022年4
月15日以通讯方式发出。
公司办公楼三层306会议室以现场会议方式召开。
规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
赋予的职权，依法对公司运作情况进行了监督。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站公
告的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
同意《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》刊登于证监会指定创
业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站公
告的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年的财务状况和经营成果等。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站公
告的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司的 2021 年度拟不进行利润分配的决定符合中国
证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在
损害公司和股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：对纳入评价范围的
交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制目
标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业
务活动的健康运行以及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供
保证，能够保护公司资产的安全、完整，不存在重大缺陷。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站公
告的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2022 年一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《2022 年一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司及全资子公司 2022 年度拟向相关银行申请综合
授信额度事项，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规
定，有利于公司及时筹措经营所需资金，保障公司战略目标的顺利实施，符合公
司及全体股东的利益。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于公司及全资子公司 2022 年度拟申请银行授信的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司拟为全资子公司提供担保，有利于降低其资金使
用成本，保持财务状况稳定，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及公
司股东，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于公司 2022 年度拟为全资子公司提供融资担保的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为：公司及全资子公司 2022 年度拟接受控股股东及其一
致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易是为了满足公司及全资子公
司的经营发展需要，能够更好地满足公司的资金需求，提高公司运作效率。该事
项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，符合公司和
全体股东的利益。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于公司 2022 年度拟接受控股股东、实际控制人及其配偶提供担保暨
关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）是公司控股股东，持有
公司 30.06%的股份。
公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议通过《关于公司向
控股股东借款暨关联交易的议案》，公司向蓝英自控借款不超过人民币 85,000 万
元，用于支持公司生产经营等方面的需求，借款期限为 36 个月。为满足公司生
产经营的资金需求，监事会同意公司在上述借款到期后继续向控股股东蓝英自控
借款不超过人民币 85,000 万元，期限为 36 个月，借款利率为中国人民银行公布
的同期金融机构人民币贷款基准利率。
监事会认为，上述借款事项，可以满足公司生产经营发展需要，按照市场公
平原则定价，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，同意公司向控
股股东借款事项。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站公
告的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
易的议案》
公司及全资子公司 SBS Ecoclean GmbH 因业务发展的需要，拟向中巨国际
有限公司（以下简称“中巨国际”）借款不超过 5,000 万欧元或等额人民币，借款
期限为 36 个月，中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率，利息
按照实际借款金额和借款天数支付。。
中巨国际持有公司 2,169.13 万股股份，占公司总股本 7.74%，为公司第二大
股东，与公司控股股东蓝英自控、沈阳黑石投资有限公司和郭洪生先生互为一致
行动人，因此本次交易构成关联交易。监事会同意公司及全资子公司向持股 5%
以上股东借款事项。
监事会认为，上述借款事项，可以满足公司及全资子公司生产经营发展需要，
按照市场公平原则定价，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符
合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
同意公司向控股股东借款事项。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站公
告的《关于公司及全资子公司向持股 5%以上股东借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
经核查，监事会认为：公司进行外汇套期保值业务是以规避和防范汇率风险
为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同时，公司制定了《外汇套期保值
业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，确定了合理的会计核算原则，风险
可控。该事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于拟开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准
则》等相关规定，符合公司实际情况，有利于客观、公允地反映公司财务状况和
资产价值，监事会同意本次计提资产减值准备的相关事项。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会
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