证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2022-021
宁波柯力传感科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15
日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第四届监事会第五次会议（以下简
称“本次会议”）的通知。本次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表
决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》、《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、
法规的规定，所作决议合法有效。本次会议由夏忠华主持。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议并通过《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》
审议公司监事会编制的《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需 2021 年年度股东大会审议
(二) 审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议公司《2021 年度财务决算报告》。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需 2021 年年度股东大会审议
(三) 审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
内容：2021 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.23 元（含税）,每 10 股转增 2
股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》披露的《2021
年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-022）及相关
公告文件。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需 2021 年年度股东大会审议
(四) 审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司编制
了《2021 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》披露的《宁波柯力
传感科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需 2021 年年度股东大会审议
(五) 审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度
日常关联交易预计的议案》
内容：（1）确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况。（2）根据公司生
产经营的需要，2022 年度公司拟向关联方余姚市银环流量仪表有限公司采购金
额预计不超过人民币 30 万元；公司拟向关联方余姚市银环流量仪表有限公司销
售金额预计不超过人民币 30 万元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》披露的《关
于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况的公告》（公
告编号：2022-023）及相关公告文件。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(六) 审议并通过《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022
年度薪酬标准的议案》
内容：（1）确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况，薪酬
金额于《2021 年年度报告》披露。（2）同意董事、监事及高级管理人员 2022
年度薪酬标准。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需 2021 年年度股东大会审议
(七) 审议并通过《关于公司 2022 年度拟向银行申请授信额度的议案》
内容：为满足公司运营发展和日常经营资金需要，公司及其子公司 2022 年
度拟向银行申请不超过人民币 16 亿元的综合授信额度。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需 2021 年年度股东大会审议
(八) 审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
审议公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》披露的《宁波柯力
传感科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（公告编号：2022-024）及相关公告文件。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(九) 审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
审议公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(十) 审议并通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度的
财务和内控审计事务。董事会提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所
（特殊普通合伙）根据公司实际情况协商确定 2022 年度的审计费用。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》披露的《公
司续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）及相关公告文
件。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需 2021 年年度股东大会审议
(十一) 审议并通过《关于自有资金购买理财产品的议案》
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，公司拟
使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体
产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、
逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。
本决议有效期为本议案经 2021 年年度股东大会审议通过之日至以下较早日
期为止的期间：（1）自股东大会审议通过之日起 12 个月；（2）公司 2022 年年
度股东大会召开之日。决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内
滚动投资使用。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需 2021 年年度股东大会审议
(十二) 审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上
市规则》的要求，公司编制了《宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年第一季
度报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》披露的《宁波柯力
传感科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(十三) 审议并通过《关于<宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司监事会认为《宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》披露的《宁波柯力
传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四) 审议并通过《关于<宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
公司监事会认为《宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司
好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高级管理人员、核心骨干和技
术人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》披露的《宁波柯力
传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十五) 审议并通过《关于核实<宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
公司监事会认为列入本次限制性股票激励计划的授予激励对象名单具备《公
司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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