证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2022-22 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2022 年 4 月 16 日发出。会
议于 2022 年 4 月 26 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度财务决算报告的议案》，本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2021 年度公司实现营业
收入 792,672.22 万元，同比增长 12.25%；归属于上市公司股东的净利润 45,835.82
万元，同比增长 4.34%。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司编制的《2021 年度募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》与实际情况相符。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有
效执行，公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的净利润为 45,835.82 万元，年末可供分配利润为 227,664.19 万元。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合
公司《未来三年股东回报规划（2019－2021 年）》，为了积极回报股东，公司
以公司未来实施 2021 年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购
股份（公司回购专户持有的本公司股份）后为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 3 元（含税），预计派发现金股利人民币 187,033,613.70 元（含税），
具体金额以实际派发情况为准。送红股 0 股（含税），本年度不进行资本公积转
增股本。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度财务预算报告的议案》，本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三
年（2022 年－2024 年）股东回报规划的议案》，本议案需提交 2021 年年度股东
大会审议。
经审核，公司监事会认为：为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策
程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司
监事会同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》
（证监发[2012]37 号）、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
（证监会公告[2022]3 号）等相关文件规定和《公司章程》的有关规定并结合公
司的实际情况，制定的《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年第一季度报告的议案》。
十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依
据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值
准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资
产减值准备。
十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2022
年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募
集资金项目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司将
过人民币 46,000.00 万元，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额
度内，资金可以在自董事会审议通过之日起至 2022 年 10 月 24 日内滚动使用，
有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。因此，同意公司本次增加暂时闲置募集资金购买理财产品的额度。
十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同一控制
下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司对相关财务报表进行追溯调整事项，符合《企
业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，未损害公司和全
体股东的利益，监事会同意本次追溯调整事项。
十三、备查文件
特此公告。
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