证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2022-013
广东佳 兆 业佳云科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳 兆 业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议于 2022 年 4 月 27 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地
大厦 B 座35 楼以现场会议及通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 17 日以
电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会
议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《股
票上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
监事会根据 2021 年的工作情况编制了《2021 年度监事会工作报告》，具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会经核查认为：
《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
喜事务所”）于 2022 年 4 月 27 日出具的《2021 年度审计报告》（中喜财审
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据中喜会计师事务所出具的中喜财审 2022S00945 号《2021 年度审计报告》，
公司 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-193,676,257.40 元，加上
年 初 未 分 配 利 润 -1,218,584,103.67 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-1,412,260,361.07 元。母公司实现的净利润为-69,237,019.94 元，加上年初未分配
利润-1,028,490,735.18 元，可供股东分配的利润为-1,097,727,755.12 元。公司 2021
年度可供股东分配利润和母公司可供股东分配利润均为负，公司不进行 2021 年
度利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2021 年度分配方案符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定。
监事会经核查认为，公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情
况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、
合规性、合理性。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会经核查认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《股票上市规则》
的规定，建立了健全的内控制度，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公
司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息
披露的真实、准确、完整。2021 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执
行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的专项审核报告>的议案》
监事会经核查认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位
或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资
金的情况。中喜事务所出具了《非经营性资金占用其他关联方资金往来情况汇总
表的专项审核报告》（中喜专审 2022Z00427 号）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会经核查认为：中喜事务所从事 2021 年度公司审计工作勤勉尽责，为
公司出具的 2021 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营
成果，同意续聘中喜事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会经核查认为：
《2022 年第一季度报告》全文所载资料内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
广东佳 兆 业佳云科技股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
