证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2022-18
华孚时尚股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 15 日以
传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会第一次会议的通知，
于 2022 年 4 月 26 日上午 10 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会
议室以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会
议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会
议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度报告
全文及摘要的议案》
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度
报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年第一季
度报告全文的议案》
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第一
季度报告》。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度董事
会工作报告的议案》
详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度董事会工作报告》。
独立董事孔祥云先生、高卫东先生、黄亚英先生、陈卫滨先生（报告期内任
期届满离任）向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》。报告全文详见
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度总裁
工作报告的议案》
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度财务
决算报告的议案》
报告期内，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入
年同期扭亏为盈；基本每股收益 0.38 元/股。
报告期内，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利
润为 6.13 亿元，其中归属母公司股东的净利润 5.70 亿元；累计未分配利润为
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产同比增加 14.58%，归属于上市公司股
东的所有者权益同比增加 24.72%。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年利润分
配预案的议案》
鉴于公司已于 2021 年 11 月 23 日完成了 2021 年前三季度利润分配方案，结
合公司经营发展实际情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展。考虑公司长远
发展战略和短期经营情况，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。
公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第
展情况。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。详见与本公
告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度内部
控制评价报告的议案》
报告全文详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网(http://www.cni
nfo.com.cn)上的《2021 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交 2021 年度股
东大会审议。
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年社
会责任报告的议案》
报告全文详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网(http://www.cni
nfo.com.cn)上的《2021 年社会责任报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年使
用自有资金进行投资理财的议案》
详情见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于《证券时报》、《中 国 证 券 报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年使用自有资金进行投
资理财的公告》。
本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司 2021 年
度股东大会审议。
十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《预计 2022 年度
参与期货套期保值交易事项的议案》
详情见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于《证券时报》、《中 国 证 券 报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2022 年度期货套期保值
交易事项的公告》。
本议案已经公司独立董事发表明确同意意见。本议案尚需提交公司 2021 年
度股东大会审议。
十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2022
年度申请银行授信额度及借款的议案》
根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司 2022 年需向银行
申请综合授信额度不超过人民币 150 亿元，主要包括流动资金贷款、贸易融资（开
具银行承兑汇票/信用证，发票融资，上下游保理/反保理），供应链融资，票据
贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和
总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，
授权期限自公司 2021 年度股东大会审议通告该事项之日起 12 个月内有效。
本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司 2021 年
度股东大会审议。
十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2022
年度公司为子公司提供担保的议案》
详情见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2022 年度公司为子公司
提供担保的公告》
本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案需提交公司 2021 年度
股东大会审议。
十三、以 8 票赞成、1 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于
预计 2022 年度日常关联交易的议案》
详情见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2022 年度日常关联交
易的公告》。根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定，本次预计的
关联交易交易对方均为公司的联营企业，公司与其之间的交易认定为关联交易。
表决时不涉及关联董事回避。
本议案已经公司独立董事发表明确同意意见，本议案需提交公司 2021 年度
股东大会审议。
十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》
详情见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度募集资金存放与使用情
况专项报告》。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《续聘会计师
事务所（2022 年度审计机构）的议案》
详情见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的
公告》。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于提议召开公
司 2021 年度股东大会的议案》
详情见公司于 2022 年 4 月 28 日公司刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年度股东大会
的通知》。
备查文件
见。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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