证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2022-072
债券代码：123123 债券简称：江丰转债
宁波江丰电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二十二次会议的会议通知于 2022 年 4 月 24 日通过电子邮件等方式送达至各位董
事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
方式召开。
董事 3 人，董事长姚力军先生，董事张辉阳先生、徐洲先生，独立董事费维栋先
生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
本次董事会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为：公司及控股子公司宁波江丰芯创科技有限公司（以下
简称“江丰芯创”）和宁波江丰热等静压技术有限公司（以下简称“江丰热等静
压”）拟向宁波阳明工业技术研究院有限公司（以下简称“阳明研究院”）购买工
业厂房（以下简称“交易标的”）用于生产经营场所，有利于保障公司生产经营，
减少持续关联交易，符合公司长远发展的需要；本次购买交易标的所需资金为公
司及控股子公司（江丰芯创和江丰热等静压）自有和自筹资金，且本次关联交易
价格以评估价格确定，交易价格公允本次交易公平公正，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，关联董事姚力军先生已回避表决。因此，董事会同意公司及控
股子公司购买厂房暨关联交易事项。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对
本议案已发表相关意见。
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及控股子公司购买厂房暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，获参
与表决的董事全票通过。
经审议，鉴于公司全资子公司江丰电子材料（香港）股份有限公司（Konfoong
Materials International Co., Limited，以下简称“香港江丰”）目前财务状
况稳定，经营情况良好，为了进一步满足香港江丰经营资金需求，且本次确定的
担保额度的财务风险处于公司可控范围以内，不会对公司生产经营及股东利益产
生不利影响，全体董事一致同意公司为香港江丰向澳门国际银行股份有限公司申
请 1,000 万美元的贷款提供连带责任保证担保，担保额度为 1,000 万美元，自董
事会审议通过之日起三年内有效。具体担保内容以与澳门国际银行股份有限公司
协商确定后签署的合同为准。
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
经审议，董事会认为：公司本次转让参股公司宁波创润新材料有限公司（以
下简称“创润新材”）部分股权至苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合
伙）、苏州粒子基石一期企业咨询合伙企业（有限合伙）、吴景晖先生，有利于加
速创润新材发展，为创润新材引入知名投资机构，同时优化公司资源配置，股权
转让所得款项主要用于补充公司日常经营所需，支持公司主营业务的发展。本次
转让完成后，公司仍持有创润新材 10%股权。因此，董事会同意公司转让参股公
司创润新材部分股权事项。
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于转让参股公司部分股权的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
经审议，董事会同意于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2022 年第四次临时股东
大会，就上述须由股东大会审议的议案提交股东大会审议。本次股东大会将采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
子公司购买厂房暨关联交易的核查意见。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
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