北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2022-022
北京光线传媒股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通
知于 2022 年 4 月 22 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日在
公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王长田
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事在认真听取总经理王长田先生所作的《2021 年度总经理工作报告》
后认为：该报告真实、客观地反映了公司 2021 年度的生产经营情况，总经理积
极开展工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年年
度报告》之“管理层讨论与分析”部分。
在本次会议上，独立董事苗棣先生、周展女士、陈少峰先生、王雪春先生分
别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》
（具体内容详见披露在符合条
件的创业板信息披露网站的《2021 年度独立董事述职报告》），并将在 2021 年年
度股东大会上述职。
北京光线传媒股份有限公司
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年度
财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见
的《公司 2021 年度审计报告》。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年年
度审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；公司监事会对本议案发表了
审核意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；公司监事会对本议案发表了
审核意见。
北京光线传媒股份有限公司
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年度
内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会编制和审核《2021 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021
年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年年
度报告》全文及摘要（公告编号：2022-025）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；公司监事
会对本议案发表了审核意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2022-026）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公
司管理层根据 2022 年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计
机构协商确定审计费用并签署相关协议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；公司监事会对本议案发表了
审核意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-027）。
北京光线传媒股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事 2021 年度薪酬情况详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的
《2021 年年度报告》之“第四节 七、3--董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司董事 2022 年度薪酬计划如下：
董事津贴；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
所有董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。
公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况详见披露在符合条件的创业板信息披
露网站的《2021 年年度报告》之“第四节 七、3--董事、监事、高级管理人员报
酬情况”。
公司高级管理人员的 2022 年度薪酬根据公司经营情况、个人绩效考核情况、
履职情况进行综合评定后确定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事王长田先生、李晓萍女士、李德来先生、侯俊先生为公司高级管理人员，
对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；公司监事会对本议案发表了
审核意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于对外提
北京光线传媒股份有限公司
供财务资助的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2021 年年度股东大会定于 2022 年 5 月 19 日（星期四）15:00 在北京市
东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室召开，审议以上部分需提交 2021
年年度股东大会审议的议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
