证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2022-006
浙江京华激光科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2022 年 4 月 16 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
京华激光科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
京华激光科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
京华激光科技股份有限公司 2021 年年度报告》
、《浙江京华激光科技股份有限公
司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙
江京华激光科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
京华激光科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
京华激光科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙
江京华激光科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，
聘期一年。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据公司经营发展的需要，公司及子公司（含授权期新成立的全资子公司或
控股子公司）2022 年度计划向银行申请金额不超过 2.5 亿元的人民币贷款（包
括银行贷款及开具承兑汇票），上述额度在授权期限内可循环使用。上述总额度
不等于公司的实际借款金额，在该额度内，公司的实际借款金额以银行与公司实
际发生的借款金额为准。
本议案有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至公司 2022 年年
度股东大会召开之日。同时授权总经理在本议案贷款额度范围内决定相关事宜并
签署办理贷款等有关业务的相关具体文件。超过上述额度的贷款，按照公司相关
规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙
江京华激光科技股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
变动管理制度>的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
京华激光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
京华激光科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日
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