证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2022-016
浙江润阳新材料科技股份有限公司
关于2021度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的
第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度利润
分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告
如下：
一、2021年度利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度审计报告》（信会
师报字[2022]第ZF10525号），公司2021年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为
按照母 公司净 利润 的 10%提 取法定 公积 金 765.60元， 加上年 初 母 公司 未 分配利 润
月31日，公司累计未分配利润（合并口径）36,983.83万元，母公司累计未分配利润
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着回报股东、与全体股东共享公司
经营成果的原则，在充分考虑公司未来业务长远发展及资金需求的基础上，公司董事会
提出2021年度利润分配预案：截至2021年12月31日，公司总股本为100,000,000股，2021
年度利润分配拟以100,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利人民币8.00元
（含税），共计派发现金红利人民币80,000,000.00元（含税），不送红股，也不进行资
本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额
不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，本次利润
分配方案有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具
备合法性、合规性及合理性。
三、本次利润分配预案的决策程序
润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的2021年度利润分配预案充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司实际情况，有利于公司的
持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的
规定，具备合法性、合规性、合理性。
独立董事认为：董事会提出的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股
东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况及未来
发展，同时充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的长远发展需求。独立董事同
意公司董事会提出的2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东
大会审议。
四、其他说明
密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
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