证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2022-028
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议
案》，同意公司于 2022 年 5 月 19 日 14 时召开 2021 年年度股东大会，现将会议基
本情况通知如下：
一、 召开会议基本情况
届董事会第十三次会议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022
年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 14 时
（2）网络投票的具体时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 会议审议事项
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
上述议案已经第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议
通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于
《证 券 日 报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的相关公告。其中议案 12 属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案将对中小投资者（指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开
披露。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
四、 会议登记办法
户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法
人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、
出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函
或传真方式登记的须在 2022 年 5 月 17 日下午 17:00 之前送达或传真到公司）。
联系人：刘栩
电 话：0579-85920903
传 真：0579-85922004
电子邮箱：xliu@bangjie.cn
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、 备查文件
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 19 日（现场股东大会召开日）下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰
控股集团股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。
（1）委托人姓名/或公司名称：
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
（3）委托人持有上市公司股份的性质：
（4）委托人持股数：
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于 2021 年度利润分配预案
的议案》
《关于 2022 年公司董事、高级管
理人员薪酬方案的议案》
《关于 2022 年公司监事薪酬方
案的议案》
《2021 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》
《关于公司向银行申请综合授信
额度的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》
《关于续聘 2022 年度审计机构
的议案》
注：
示。
委托人签名/或盖章： 受托人签名：
签发日期：
有效期限：
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